- Heather „Razzlekhan” Morgan és férje, Ilya Lichtenstein 119,754 2016 bitcoin tisztára mosását vádolják a Bitfinex kriptotőzsde elleni támadás idején, XNUMX-ban.
- Emellett teljes hozzáférést szeretne kapni kriptopénztárcájához és csereszámláihoz, hogy megbecsülje a pár teljes adótartozását.
Szeptember 12-én beadványt nyújtottak be a bírósághoz Morgan, Burnham és Gorokhov, PLLC ügyvédje, akik a bíróság döntését várták, ha Morgan pénztárcájához való hozzáállása megsérti a tárgyalás előtti rendelkezéseket.
Az általa fizetendő adók teljes számának meghatározásához Ms. Morgannek hozzá kell férnie bizonyos kriptopénztárcákhoz, hogy megbecsülje a kriptoeszközökből származó bevételt. A petíció benyújtója beszélt erről a problémáról a kormánnyal, és a kormány elismeri Ms. Morgan azon követelményét, hogy közelítse meg ezeket a részleteket” – áll a petícióban.
A dokumentum szerint a kormány elfogadta a kérést.
A petícióban az is szerepel, hogy az előzetes kiadásra vonatkozó rendelkezések korlátozzák a Morgant abban, hogy kripto-tranzakciókat bonyolítson le. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy ez a rendelkezés nem tiltja Ms. Morgan számára, hogy kizárólag kriptoszámlákhoz férhessen hozzá. Azoknak a számláknak a hozzáférése, amelyek a tranzakciók lebonyolításának határán vannak.”
Így Ms. Morgan udvariasan sürgeti a bíróságot, hogy derítsen fényt arra, hogy hozzáférhet kriptopénztárcájához és csereszámláihoz bizonyos korlátozott célokra, hogy megbecsülje a teljes adótartozását” – áll a petícióban.
Morgan februárban kapott óvadékot
2022 februárjában Morgant és Lichtensteint erőszakkal letartóztatták az Egyesült Államokban. Mindkettőjüket pénzmosás tervezésével vádolták a Bitfinex elleni 2016-os támadásra hivatkozva. A támadás során körülbelül 120,000 XNUMX Bitcoint zsákmányoltak.
2016-ban a kifosztott Bitcoin értéke csaknem 71 millió dollár volt, de a kriptoipar durva nyereségét látva februárban több mint 4 milliárd dollárt ért, amikor a házaspárt letartóztatták.
Néhány februári meghallgatás után Morgant szép összeggel, 8 millió dollárral megmentették, de Lichtensteint továbbra is őrizetben hagyták. Az erők azt is korlátozták, hogy a tettesek kriptográfiai tevékenységbe kezdjenek, mivel tárgyalásra számítanak. Ha a házaspárt hibásnak találják, 25 év börtönt kell megtapasztalniuk.
Körülbelül hat hónap elteltével Morgan a Twitteren azt válaszolta, hogy most már nem vesz részt kriptográfiai vagy NFT-projektekben.
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/16/accused-bitcoin-laundrer-asked-to-access-crypto-wallets-for-tax-purposes/