Több mint 3,000 BTC (60 millió dollár) gyanús átutalást észleltek, miután Dél-Korea letartóztatási parancsot adott ki Do Kwon, a Terraform Labs alapítója és vezérigazgatója ellen.
Az átutalás egy LUNA Foundation Guard (LFG) pénztárcából KuCoin és OKX pénztárcákba történt, szerint jelentések.
Dél-Koreában lefagyasztják a pénztárcákat
A jelentés megemlítette, hogy a LUNA Foundation Guard virtuális eszközszámláját csak szeptember 15-én hozták létre a Binance-en, mivel Dél-Koreában nyomozás folyik a Terraform vezérigazgatója ellen.
Az LFG számláról 3,313 BTC (66.65 millió USD) értékben utaltak át két tengerentúli számlára, amelyek a KuCoinhoz és az OKX-hez tartoznak. Az érméket szeptember 15-18. között többször is átutalták.
A Szöuli Déli Kerületi Ügyészség és az Értékpapír-bűncselekmények Közös Nyomozócsoportja az említett számlák befagyasztását kísérelte meg, és ugyanerre kérte a KuCoint és az OKX-et is.
Bár a KuCoin lefagyasztotta az átutalt 1,354 1,959 BTC-t, az OKX megtagadta, hogy bármit is tegyen a fennmaradó XNUMX XNUMX BTC-vel kapcsolatban. A dél-koreai ügyészek különösen aggódnak amiatt, hogy ezt az átutalást pénzmosásra használják fel.
Meg kell jegyezni, hogy Dél-Koreában mindkét tőzsde továbbra is szabályozatlan.
További bajban van?
A Terra blokklánc és natív stabilcoinja, a TerraUSD (UST) és a Luna (LUNA) története meglehetősen viharos. 2018-ban Do Kwon és Daniel Shin megalapította a Terraform Labst Szöulban. A duó 2019-ben indította útjára a Terra blokkláncot és a hozzá tartozó kriptovalutákat, az UST-t és a LUNA-t.
A LUNA destabilizálása után az egész Terra ökoszisztéma összeomlott 2022 májusában. Ez a globális kripto-ökoszisztéma összeomlásához vezetett.
Dél-Korea Nemzeti Adószolgálata kiszabott a Terraform Labs és a Kwon 78.4 millió dolláros adóbírságot szabtak ki. A helyi hatóságok hamarosan dolgozott hogy visszavonja Kwon útlevelét. Csak tegnap, Interpol kiadott egy vörös közlemény ellene a dél-koreai kormány kérésére.
Egy interjú, Kwon elismerte, hogy egy Terraform-tag állhat a TerraUSD stablecoin összeomlása mögött.
Kwon azonban aktív volt a Twitteren, és megismételte, hogy nem szökik, és a cég együttműködik az érdekelt kormányzati szervekkel.
„Több joghatóságon is megvédjük magunkat – a feddhetetlenség rendkívül magas mércéjének tartottuk magunkat, és alig várjuk, hogy a következő néhány hónapban tisztázzuk az igazságot” Twitteren szeptember 17-én. Ez ugyanaz az időszak, amikor az átutalás megtörtént.
Forrás: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/