10,000 7 BTC kötve az Mt Gox Hackhez XNUMX év után költözött

A 2014-es Mt. Gox feltöréshez kapcsolódó meghiúsult BTC-e-nek tulajdonított kriptopénztárca 10,000 165 Bitcoint, immár több mint 23 millió dollárt mozgatott át személyes pénztárcák, tőzsdék és egyéb szolgáltatások csoportjába november XNUMX-án.

A Chainalysis jelentése azt javasolta, hogy az alapok mozgása az Oroszországra koncentráló kriptovaluta tőzsde – a BTC-e kontrollereinek – legnagyobb kivonását jelenti. Az Egyesült Államok hatóságai 2017-ben beszüntették tevékenységüket a kiberbűnözés egyéb formáihoz kapcsolódó pénzek tisztára mosásában játszott szerepe miatt, beleértve a 2014-es Mt. Gox tőzsdei feltörés során ellopott kriptokártyákat.

• A BTC-e és egy másik WEX nevű tőzsde, amelyet az utódszervezetnek véltek, október 26-án kis mennyiségű Bitcoint küldött egy orosz elektronikus fizetési platformnak, a Webmoney-nak. Több mint két héttel később a BTC-e próbafizetést hajtott végre a pénztárcájából, majd november 100-én közel 21 Bitcoint áthelyezett közvetetten egy tőzsdére.
• A blokklánc-elemző cég szerint jelenleg körülbelül 9.950 BTC-t tartanak a személyes pénztárcákban az elmúlt néhány napban elküldött összesből. A többi alapról kiderült, hogy több közvetítőn keresztül négy betéti címre, két nagy tőzsdén helyezték át.
• A Chainalysis úgy véli, hogy egy orosz tőzsde működhetett közvetítőként a BTC-e pénz tisztára mosásához.
• A CryptoQuant blokklánc elemző cég társalapítója és vezérigazgatója, Ki Young Ju is megerősített a pénzeszközök tiltott átutalása. Azt is hozzátette, hogy a 65 BTC-t áthelyezték a HitBTC-hez, és azt tanácsolta a kriptotőzsdének, hogy függessze fel a fiókot.

7 éves 10,000 $ BTC ma költözött.

Nem meglepő, bűnözőktől származik, mint a legtöbb régi Bitcoin. Ez a 2014-es Mt. Gox feltöréshez kapcsolódó BTC-e cserepénztárca.

65 BTC-t küldtek a címre @hitbtc néhány órával ezelőtt, szóval ez nem állami aukció vagy ilyesmi.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 24, 2022

• Az avatatlanok számára a BTC-e-t leállították, pénzeszközeit pedig a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) foglalta le 2017-ben. Ennek ellenére még mindig jelentős mennyiségű Bitcoin volt benne. Egy évvel később több mint 30,000 XNUMX BTC-t utalt át a szolgáltatási pénztárcájából.
• Alexander Vinnik állítólag a BTC-e tulajdonosa és üzemeltetője. Az orosz állampolgárt a mára megszűnt kereskedési platformon keresztül történő nagyszabású pénzmosással és más bűncselekményekkel is vádolják.