2017 óta először költözött el nagy mennyiségű kriptovaluta a Wex kriptotőzsdéhez kapcsolódó pénztárcában, amely az állítólagos pénzmosó, Alexander Vinnik által vezetett hírhedt kereskedési platform utódja. A szóban forgó 10,000 165 bitcoin több mint XNUMX millió dollár több tranzakció során új címekre került át.
Az alvó Wex pénztárcában tárolt bitcoin öt év után először mozdul meg
Az orosz nyelvű piac egykor legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje, a mára megszűnt Wexhez köthető bitcoin pénztárca ismeretlen tulajdonosa 10,000 XNUMX érmét vont ki. Alapok erre BTC cím utoljára 2017 szeptemberében került áthelyezésre, amikor is ugyanannyit küldtek ki.
A Wex-et abban az évben hozták létre, miután a BTC-e összeomlott, miután Görögországban letartóztatták egyik üzemeltetőjét, Alexander Vinniket. A jelenleg amerikai őrizetben lévő orosz IT-szakértőt azzal vádolják, hogy a cserén keresztül 9 milliárd dollárt is tisztára mosott.
A digitális pénz átutalására először Szergej Mengyelejev, a Garantex kriptovaluta tőzsde alapítója és az Indefibank defi banki platform vezérigazgatója figyelt fel. Ő kiderült A felfedezés a Telegram csatornáján a vezető orosz kriptográfiai hírügynökség, a Bits.media jelentése szerint. Az érmék november 23-án, szerdán költöztek.
Számos tranzakciók történtek, köztük két valószínű kis összegű próbaátutalással, a 10,000 XNUMX előtt BTC elküldve. 3,500 BTC egy címre és 6,500-ra került át BTC másikra ment, valószínűleg címváltoztatásra. A kivont kriptovaluta értéke a cikk írásakor meghaladja a 165 millió dollárt fiat-egyenértékben.
Mintegy 450 millió dollárt veszítettek, amikor a Wex 2018-ban offline állapotba került. A platform a utód a BTC-e, amely állítólag pénzt dolgozott fel a Mt Gox hack és más kiberbűnözés. A World Exchange Services, a szingapúri székhelyű cég üzemeltette, és társ-alapítója Alekszej Biljucsenko, a BTC-e adminisztrátorának, Alexander Vinniknek volt partnere.
Vinniket 2017 nyarán vették őrizetbe, miközben Szalonikiben nyaralt. Az Egyesült Államokon kívül Franciaország és Oroszország is kérte a kiadatását. 2019 decemberében a görög hatóságok átadták Franciaországnak, ahol átadták szolgált (az előzetes letartóztatást is figyelembe véve) pénzmosás miatt öt év börtönbüntetést szabott ki. Vinnik ezután visszakerült Görögországba, ami azonnal átment az Egyesült Államokba szállította, ahol több vád is van ellene.
Idén márciusban az orosz bűnüldözés visszatartott egy azonosítatlan kriptotőzsdével kapcsolatban álló kriptovállalkozó, akit pénzeszközök és vagyon elsikkasztásával gyanúsítanak. Szergej Mengyelejev akkor azt állította, hogy a letartóztatott férfi nem más, mint Biljucsenko. A Wex tulajdonjogát a BBC tudósítása fedte fel.
Dmitrij Vasziljev, a Wex másik társtulajdonosa és korábbi vezérigazgatója volt letartóztatott Lengyelországban 2021 augusztusában és később felszabaduló a lengyel hatóságok, mielőtt visszatértek Oroszországba. 2022 júniusában a zágrábi repülőtéren is őrizetbe vették, amikor belépett Horvátországba, az Interpol által Kazahsztánból érkező kérésre kiadott vörös körözés alapján, ahol csalással vádolják.
Tavaly novemberben Mengyelejev nyilvánosságra hozta, hogy az orosz belügyminisztérium rendelkezik sikertelen a Wex-felhasználók kérésére eljárni, hogy segítsenek a tőzsde által ellenőrzött pénztárcából eltávolított kriptopénzek letiltásában és lefoglalásában. Több mint 10,000 ETH, amelynek értéke akkoriban csaknem 46 millió dollár volt, visszavonták és más platformokra helyezték át.
Szerinted ki vonta ki a kriptovalutát a Wexhez és a BTC-e-hez kapcsolódó pénztárcából? Ossza meg gondolatait az esetről az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/10000-bitcoin-withdrawn-from-wallet-of-defunct-crypto-exchange-wex-former-btc-e/