A végrehajtási intézkedések legutóbbi körében a Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága (SEC) sürgősségi lépéseket tett egy kriptovaluta fedezeti alap és annak egyik társalapítója ellen egy állítólagos 100 millió dolláros ügyben titkosítási csalás. Hétfőn egy floridai bíróság sürgősségi segélyt adott a pénzügyőrségnek a miami székhelyű BKCoin és társalapítója, Kevin Kang vagyonának befagyasztására.
A SEC a BKCoin-t Ponzi-szerű sémáért számítja fel
A hatóságok szerint a BKCoin és Kang összesen több mint 50 befektetőt tudott összegyűjteni, és a belőlük keletkezett pénz egy részét „Ponzi-szerű kifizetésekre”, valamint személyes használatra fordíthatta. Ezen túlmenően Kangot 2022 decemberében elbocsátották tisztségéből az ügyfelek pénzeszközeinek 12 millió dolláros visszaélésének vádja miatt.
Bővebben: Tekintse meg 10 2023 legjobb DeFi hitelezési platformját
A SEC állítólagos hogy Kang befektetői alapokat használt fel, hogy kifizesse az olyan dolgokat, mint a nyaralások és utazások, egy New York-i társasház és számos egyéb dolog, aminek következtében a teljes kiadás megközelítette a 371,000 XNUMX dollárt. Ezen túlmenően Kang pótolta a hiányt azzal, hogy „bizonyos alapok tekintetében megnövelt bankszámlaegyenleggel rendelkező módosított dokumentumokat adott át a külső adminisztrátornak”.
A SEC folyamatban lévő kriptográfiai letörése
A fedezeti alap továbbá megtévesztette a befektetőket azzal, hogy azt állította, hogy a „legjobb négy könyvvizsgáló” egyikétől szerezte be a könyvvizsgálói véleményt, miközben a valóságban sem a BKCoin, sem az alapok egyike sem szerzett könyvvizsgálói véleményt egyetlen időpontban sem.
Eric I. Bustillo, a SEC Miami Regionális Irodájának igazgatója a cégnél zajló szabálytalanságokról beszélt:
A befektetők pénzüket a vádlottakra bízták, hogy kereskedjenek kriptoeszközökkel. Ehelyett a vádlottak eltulajdonították pénzüket, hamis dokumentumokat hoztak létre, sőt Ponzi-szerű magatartást tanúsítottak.
"Ez az akció rávilágít arra, hogy továbbra is elkötelezettek vagyunk a befektetők védelme és a csalások megszüntetése iránt minden értékpapír-ágazatban, beleértve a kriptoeszköz-arénát is" - tette hozzá.
A SEC által benyújtott panasz a legfrissebb példa egy olyan végrehajtási intézkedésre, amely a szövetségi értékpapírtörvény csalás elleni rendelkezéseinek megsértését állítja, és egy vállalat vagy személyek ellen irányul. cryptocurrency. A szabályozó testület szerint a SEC azt tervezte, hogy a BKCoinnal és a Kanggel szemben elvonást, előítéleti kamatokat, polgári jogi büntetést és végleges eltiltást kezdeményez.
Is Read: AI Crypto Token Fetch.AI feltárja a ambiciózus 2023-as ütemtervet; A FET-ár Bull Run-ra készült?
A bemutatott tartalom tartalmazhatja a szerző személyes véleményét, és piaci feltételektől függ. A kriptovalutákba történő befektetés előtt végezze el piackutatását. A szerző vagy a kiadvány nem vállal felelősséget az Ön személyes pénzügyi veszteségeiért.
Forrás: https://coingape.com/us-sec-cracks-down-kang-for-running-ponzi-scheme/