Az XRP bálnák milliókat költöztetnek a Binance-ből, mivel a fenyegető pereskedés rekordkiáramlást okoz ⋆ ZyCrypto

Hirdetés

 

 

• A mélyreható befektetők a Binance-on kívülre utalnak át pénzeszközöket.
• A Binance ellen az amerikai szabályozó hatóságok pénzmosással kapcsolatos vádak miatt vizsgálódnak.

XRP bálnák A 100,000 10 és 1.5 millió közötti token birtoklása december 18.29-ig 11%-kal XNUMX%-ra növelte állományát – a Santiment elemzőcég adatai szerint. A vásárlási tevékenységet tovább gyorsították az amerikai törvényhozók azon tervei, hogy vádat emeljenek a Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao (CZ) ellen, valamint a cég tartalékainak igazolásában szereplő „vörös zászlók”.

A kereskedési mennyiségek szerint legnagyobb tőzsdét a hírek szerint az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma és az Internal Revenue Service vizsgálja állítólagos pénzmosás és büntetőjogi szankciók megsértése miatt. Az ügyészek megosztottsága ellenére – egyesek azt állítják, hogy elég bizonyítékuk van CZ cseréje ellen, míg mások másként vélekednek – a Binance megnövekedett kiáramlást könyvel el.

A hét elején a tőzsde 902 millió dolláros nettó kiáramlást regisztrált a Nansen adatai szerint. A WhaleAlert jelentése szerint az XRP-t mozgató befektetők között vannak bálnák. A nyomkövető december 13-án Twitteren közölte, hogy 300,000,000 115 XNUMX XRP-t XNUMX millió dollár értékben küldtek a Binance-ból ismeretlen helyre.

A Binance-ból származó XRP-kiáramlás a tőzsde tartalékainak átláthatatlan bizonyítékához kapcsolódik

Órák különbséggel további 37,371,039 14 1 XRP XNUMX millió dollár értékben került át a Binance-ból egy ellenőrizetlen célállomásra. A Binance kiáramlásának egy része – amely jelenleg több mint XNUMX milliárd dollárt tesz ki – részben a tőzsde Mazars által nemrégiben bejelentett tartalékigazolásának szabálytalanságaihoz köthető.

A könyvvizsgáló cég levelében ez állt: „azt találtuk, hogy a Binance 97%-ban biztosítékkal volt fedezve anélkül, hogy figyelembe vettük volna az ügyfelek által a fedezeti és kölcsönszolgáltatási ajánlaton keresztül kölcsönadott In-Scope Eszközök fedezeteként elzálogosított hatókörön kívüli eszközöket, amelyek negatív egyenleget eredményeztek az ügyfél-felelősségi jelentésben. Az ügyfeleknek fedezeten keresztül kölcsönadott In-Scope Assets és az Out-Of-Scope Assets által túlfedezetű hitelek bevonásával azt találtuk, hogy a Binance 101%-ban fedezett volt."

A jelentés alapján iparági szakértők megkérdőjelezik, hogy a tőzsde miért nem hozta nyilvánosságra teljes körűen belső kontrolljait és azok hatékonyságát. John Reed Stark, a Securities Exchange Commission Internet Enforcement Hivatalának korábbi vezetője elmondta: „A Binance tartalékigazolási jelentése nem foglalkozik a belső pénzügyi ellenőrzések hatékonyságával, nem fejez ki véleményt vagy bizonyossági következtetést, és nem garantálja a számokat.”

A Mazars december 7-én közzétett jelentése kimutatta, hogy a Binance Bitcoin tartalékai több mint 575,742.42 9.7-t kezelnek, jelenlegi áron XNUMX milliárd dollár értékben. A cég emellett a Merkle-fa tartalékok igazolása mellett szorgalmazta, hogy a felhasználók ellenőrizhessék vagyonukat – amit a szakértők nem megfelelőnek mondanak, mert nem tartalmazza a kötelezettségeket.