Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) egyezséget jelentett be a Kraken kriptotőzsdével az Irán elleni szankciók nyilvánvaló megsértése miatt.
Egy november 28-i bejelentésben az OFAC azt mondta, hogy Kraken igen egyeztetett hogy több mint 362,000 100,000 dollárt fizessen az Egyesült Államok Irán elleni szankcióinak megsértésével kapcsolatos „potenciális polgári jogi felelősségének rendezésére” irányuló megállapodás részeként. Az amerikai székhelyű kriptotőzsde a pénzügyminisztériummal kötött megállapodás részeként XNUMX XNUMX dollárt fektet be a szankciók betartásának ellenőrzésébe.
"Mivel a Kraken nem alkalmazta időben a megfelelő földrajzi helymeghatározási eszközöket, beleértve az automatizált internetprotokoll (IP) címblokkoló rendszert, a Kraken szolgáltatásokat exportált olyan felhasználóknak, akik úgy tűntek, hogy Iránban vannak, amikor virtuális valutát bonyolítottak le a Kraken platformján" - mondta OFAC.
A Cointelegraphnak adott nyilatkozatában a Kraken ügyvezető igazgatója, Marco Santori azt mondta, hogy a tőzsde „önkéntesen jelentette be, és gyorsan kijavította” tetteit az OFAC felé:
„Még az állásfoglalás elfogadása előtt Kraken egy sor lépést tett a megfelelőségi intézkedéseink megerősítésére. Ez magában foglalja az ellenőrzési rendszerek további megerősítését, a megfelelőségi csapatunk bővítését, valamint a képzés és az elszámoltathatóság fokozását.”
Az Egyesült Államok 1979 óta szankciókat vezetett be Iránnal szemben, amelyek megtiltják az áruk vagy szolgáltatások exportját az országban lévő vállalkozásoknak és magánszemélyeknek. Kraken azonban állítólag 2019 óta megsérti ezeket az ellenőrzéseket. amely lehetővé teszi a bejelentett több mint 1,500 személyt iráni lakóhellyel, hogy Krakennél legyen számlájuk – így lehetőség nyílik kriptovásárlásra és eladásra.
Egy júliusi szerint jelentést a The New York Timestól, Jesse Powell akkori vezérigazgatótól – aki szeptemberben bejelentette, hogy lemond – javasolta, hogy fontolóra vegye a törvény megsértését a szankciók konkrét megemlítésével, ha a Kraken számára előnyök felülmúlják az esetleges pénzügyi vagy jogi szankciókat. A kriptocsere állítólag az Egyesült Államok által szankcionált országokban, Szíriában és Kubában is lehetővé tette a titkosításhoz való hozzáférést.
Kapcsolódó: A Kraken kriptográfiai csere lefagyasztja az FTX-hez és az Alamedához kapcsolódó fiókokat
2021 szeptemberében az Egyesült Államok határidős árutőzsdei kereskedési bizottsága fizetésre kötelezte Krakent több mint 1 millió dollár polgári pénzbüntetés az árutőzsdei törvény állítólagos megsértése miatt, amikor 2020 júniusa és 2021 júliusa között „marginált kiskereskedelmi árutranzakciókat kínált digitális eszközökkel” nem jogosult amerikai ügyfeleknek. A Kraken új vezérigazgatója, Dave Ripley szeptemberben kijelentette: nem látott okot a regisztrációra az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettel, mivel „nincs olyan tokenek, amely olyan értékpapír lenne, amelynek tőzsdei bevezetése érdekelne”.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/kraken-settles-with-us-treasury-s-ofac-for-violating-us-sanctions