Az IRS a kriptot és az NFT-t a csalás hegyének nevezte

Az IRS forró a kriptovaluták és a nem helyettesíthető tokenek nyomán. Úgy látják, hogy ezek a csalások termékeny alapjai, beleértve az adóelkerülést, a piaci manipulációt és a pénzmosást. Sajnos, akár hírességről van szó, akár nem, az emberek mindig hajlamosak a csapdába kerülni.

A népszerűsége digitális eszközök új kihívás elé állította a kormányzati szerveket ennek a modern pénznemnek a szabályozásában. A szabályozó hatóságok azon dolgoznak, hogy miként lehetne a legjobban érvényesíteni a meglévő törvényeket, és elriasztani a befektetőket a bűncselekményektől. De ez egy felfelé ívelő csata lesz több erőforrás és munkaerő nélkül.

Az IRS bűnügyi nyomozási részlegének Los Angeles-i helyszíni irodája adóbűncselekmények és kapcsolódó pénzügyi ügyek felderítésével foglalkozik. „Csak hegyeket látunk” – mondta Ryan Korner, a különleges megbízottjuk.

Kedden későn, egy virtuális eseményen Korner elmondta, hogy a hírességek nincsenek immunisak az IRS bűnügyi nyomozásaival szemben. "Ott keresünk mindenkit, aki nyíltan vagy szándékosan kirívó nyilatkozatokat tesz, és kéri a beavatkozást ügynökségünk nevében" - tette hozzá, és kifejezetten ebben az ügyben utalt az adóelkerüléssel kapcsolatos nyomozásra is, ami visszafogottabbá teheti őket. pénzügyeiket a jövőben, ha bűnösnek találják őket.

Az adóhivatal felszámolja a kriptográfiai finanszírozókat

Az IRS fellép a kriptovaluta-finanszírozók ellen. Az ügynökség nyomozati részlege 3.5 milliárd dollárt foglalt le 2021-ben az összes általuk lefoglalt pénzügyi bûncselekmény 93%-át tette ki 80-ben, és végül XNUMX olyan ügy még mindig aktívan dolgozott, ahol az elsõdleges jogsértés a kriptovaluta-tevékenységhez kötõdött.

Amikor a bűnüldöző szervek azt látják, hogy az emberek milliókat fizetnek digitális eszközökért, például NFT-kért, minden eredendő érték nélkül, kíváncsiak lehetnek. Korner szerint a bûnözõk fedezetként használhatják fel ezeket a vásárlásokat, és olyan bûnvállalkozásokból származó pénzt moshatnak meg, mint a kábítószer-kereskedelem.

A bűnüldöző tisztek növekvő aggodalma különösen nyilvánvaló a közelmúltban történt események kapcsán, amikor a bűnözők hatalmas összegeket csaltak ki ártatlan áldozatoktól kriptovaluta-tranzakciók segítségével, amelyek lehetővé teszik számukra a névtelenséget, miközben nemzetközi pénzeszközöket utalnak át.

A piac elárasztja NFT és kriptográfia, megkönnyítve a manipulációt. A nagy horderejű befektetők egyetlen tweettel meg tudják változtatni az árakat.

Floyd Mayweather és DJ Khaled nem ismeretlenek a közösségi média kampányok reklámozásában. Ennek ellenére ezúttal a Szövetségi Ügynökség eltalálta a kettőt Szövetségi díjak amiért elmulasztották felfedni kapcsolataikat egy olyan reklámprogram lebonyolítása után, amelyben bizonyos cégek fizettek nekik.

Az Internal Revenue Service minden ügynökének képzésébe fektet. Így tudni fogják, hogyan kell kezelni a kripto- és NFT-ügyeket. Mert „ez a tér a jövőt jelenti” Korner szerint.

Az ügynökség vezetője azt mondja, hogy szorosan együttműködnek más szövetségi ügynökségekkel, köztük az igazságügyi minisztériummal. Így mindenki előrébb maradhat a saját területén, miközben biztosítja, hogy zökkenőmentesen együttműködjenek a bűnözők ellen.

                   Kiemelt kép a Pixabay-től, diagram a TradingView.com-tól