A Gemini volt vezetői 2022-ben bűnügyi nyomozással néztek szembe: Jelentés

• A Gemini korábbi vezetői ellen tavaly büntetőeljárás indult. 
• A nyomozás alapját a Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) által indított polgári ügy képezte.

A Gemini kriptotőzsde két korábbi vezetőjét vizsgálták meg az első USA-val kapcsolatos, mára lezárt bűnügyi nyomozás részeként. Bitcoin [BTC] határidős kontraktus, amelyet a tőzsde debütált. A nyomozás a Határidős Árupiaci Kereskedelmi Bizottság által a tőzsde ellen indított polgári ügy körül zajlott (CFTC) júniusban 2022.

A Gemini vezetőinek laptopjait megvizsgálták

Szerint a jelentést Bloomberg, a szabályozók azzal vádolták a Geminit, hogy félrevezeti a hatóságokat azzal kapcsolatban, hogy képes megakadályozni a Bitcoin árak manipulációját. Ezeket az árakat használták referenciaként a BTC alapú származékos termékekhez. 

A két korábbi vezetőt, Benjamin Smallt és Shane Molidort a New York-i déli körzet amerikai ügyészének hivatala idézte. A bűnügyi nyomozás keretében a cégük által kibocsátott laptopjaikat átadták a szövetségi ügyészségnek. Az ügyészek hosszas nyomozás után visszaadták a laptopokat Gemininek, és nem emeltek vádat.

Ezeket a laptopokat most a CFTC kéri a tőzsde elleni polgári perükhöz. A bírósági beadványok szerint egy ügyvezető, akár Small, akár Molidor,

„Kidolgozta, szerkesztette, felülvizsgálta és nyilatkozatokat tett a CFTC munkatársainak a bitcoin határidős szerződéssel kapcsolatban.”

Gemini ügyvédje kijelentette, hogy az egyik laptop titkosított volt, a jelszót pedig sajtóidőben keresték. 

Benjamin Small, aki a tőzsde elhagyása után besúgóvá vált, tavaly beperelte a Winklevoss ikrek kriptotőzsdéjét, azt állítva, hogy a cég kirúgta, mert nem megfelelő tranzakciókat jelentett be. Egy választottbíró megállapította, hogy a cég jogosan menesztette Smallt 2017-ben, mert „súlyosan hanyagul” végezte feladatait. Ez jelentős anyagi veszteségeket okozott a Gemini számára.