Az FBI, New York hatóságok vizsgálják a TerraUSD stablecoin összeomlását: Jelentés

Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma állítólag vizsgálja az ügyet a TerraClassicUSD (USTC) stablecoin összeomlása amely tavaly májusban hozzájárult a Terra ökoszisztéma 40 milliárd dolláros kiirtásához.

Az osztályon belül két ügynökség – a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és a Southern District of New York (SDNY) – kihallgatta a Terraform Labs korábbi munkatársait az elmúlt hetekben. szerint a Wall Street Journal (WSJ) március 13-i jelentésére.

A szonda hasonló talajt fed le, mint a pert indítottak a Terraform Labs és alapítója, Do Kwon ellen az Egyesült Államok Értékpapír-tőzsdefelügyelete által február 16-án, az ügyben jártas emberek szerint.

A nyomozók által megkérdezett témák között szerepel a Chai, egy dél-koreai székhelyű fizetési platform és a Terra blokklánc kapcsolata, amelyen az USTC működött.

A SEC beadványában azt állította, hogy Kwon félrevezette a befektetőket, és azt hitték, hogy a Chai-tranzakciókat a Terra blokkláncon dolgozták fel.

A SEC perében azzal vádolta Kwont, hogy félrevezette a befektetőket az algoritmikus alapú stabilcoin kockázataival kapcsolatban, amelyet úgy terveztek, hogy 1:1 arányban kötődjenek az amerikai dollárhoz.

Nem világos, hogy az igazságügyi minisztérium konkrétan milyen vádakat emelhet. A vizsgálat nem feltétlenül jelenti azt, hogy vádat emelnek. 

Kapcsolódó: Vajon Kwonnak jó ötlete volt: a bankok kockázatot jelentenek a fiat-fedezetű stabil érmék miatt – CZ

Az összeomlás óta Kwon állítólag elhagyta Dél-Koreát Szingapúrba, Dubaiba és most Szerbiában, ahol jelenleg vélhetően tartózkodik a dél-koreai tisztviselők szerint. Nemrég két dél-koreai hatóságot küldtek Szerbiába, hogy megtalálják Kwont, de nem jártak sikerrel.

Kwon azonban azt állítja nincs „szökésben” annak ellenére A dél-koreai ügyészek elfogatóparancsot adtak ki Kwon ellen szeptember 14-én és a az Interpol által benyújtott piros értesítés, egy globális bűnüldöző szerv szeptember 26-án.

Kwon azonban azt állítja, hogy nem látta a dél-koreai elfogatóparancs másolatát egy októberi közlemény szerint. interjú az Unchained Podcastban Laura Shinnel, és továbbra is tagadja a csalással kapcsolatos vádakat a közösségi médiában.

Nem vagyok „szökésben” vagy semmi hasonló – minden kormányzati szerv számára, amely érdeklődést mutatott a kommunikáció iránt, teljes mértékben együttműködünk, és nincs rejtegetnivalónk

- Do Kwon (@stablekwon) 17. szeptember 2022.

Eközben a New York-i ügyészek a hírek szerint egy sor chat-csoportos vizsgálatot folytatnak a Jump Trading, a Jane Street és az Alameda Research korábbi tagjai ellen, amelyek az FTX mellett csődöt jelentettek be. szerint a Bloomberg március 13-i jelentésére.

A nyomozás állítólag azt vizsgálja, hogy a TerraUSD stablecoin projektben részt vettek-e piacmanipulációs taktikák.

A Cointelegraph megkereste a Terraform Labs-t, de nem kapott azonnali választ.