A Coinbase – a világ egyik legnagyobb és legnépszerűbb digitális valutaváltója – bejelentette, hogy megteszi nagyjából 50 millió dollárt fizet az elszámolásért díjak a New York-i szabályozó hatóságoknak, amiért állítólag nem tartották be az Empire State pénzmosás elleni törvényeit.
A Coinbase állítólag nem tartotta be a pénzmosás elleni törvényeket
A szabályozó hatóságok azt mondják, hogy a Coinbase-nek több régebbi fiókja is van, amelyekre nem törődött a pénzmosás elleni törvények alkalmazásával. Ezekkel a számlákkal az elmúlt négy évben több ezer tranzakció történt, amelyek több piros zászlót is felvetettek, amelyek ellen a Coinbase állítólag semmit sem tett. A vállalatnak 50 millió dollár büntetést kell fizetnie New Yorknak, valamint további 50 millió dollárt a megfelelőségi erőfeszítéseinek fokozása érdekében.
A tőzsde ügyvezető igazgatója, Paul Grewal egy e-mailben elmondta, hogy a Coinbase most keményen dolgozik azon, hogy mindig megfeleljen az államnak. Ő mondta:
A Coinbase jelentős intézkedéseket hozott e történelmi hiányosságok orvoslására.
A Coinbase még 2017-ben kapott BitLicense-ot. New York az egyetlen olyan régió az Egyesült Államokban, ahol ilyen akaratot kényszerítenek a kriptográfiai cégekre, és ritka, amikor egy vállalat hajlandó addig elmenni, hogy az ügyfelek és a törvényhozók kedvében járjon. állam határait, bár néhány – mint például a Ikrek cseréje – megvolt a kezdeményezés erre.
Adrienne A. Harris, a pénzügyi szolgáltatások állami felügyelője szerint a Coinbase problémái egészen 2018-ig nyúlnak vissza.
Olyan hibákat találtunk, amelyek valóban indokolták, hogy független monitort helyezzenek üzembe, ahelyett, hogy a megegyezésre várnánk. Nagyon szókimondóak voltunk az illegális finanszírozási aggodalmakkal kapcsolatban. Ez az oka annak, hogy a keretrendszerünk a kriptográfiai vállalatokat ugyanazon szabvány szerint tartja, mint a bankok esetében.
Kemény hónapok teltek el a Coinbase tőzsdén. 2022 kezdetben az volt az év, amikor a cég 5,000 fővel bővítette létszámát, bár a későbbi, a kriptoteret sújtó medvepiac ezt tette. nagyrészt megbízásból tervezi. A dolgok végül olyan rosszra fordultak, hogy a Coinbase – sok más kriptovállalathoz hasonlóan – kénytelen volt elengedni több alkalmazottját, és a nála lévő egyének 18 százalékát. felbérelt kényszerítették hogy ellépjen.
Mindenki az Edge-en van az FTX miatt
A szabályozók az elmúlt néhány hónapban keményen leléptek a kriptotőzsdékről, valószínűleg válaszul az FTX összeomlásához, amely egy időben a világ öt legjobb kriptotőzsdéje közé tartozott.
A cég 2019-ben jött létre, és gyorsan emelkedett a ranglétrán, de végül csődbejelentések és csalási vádak halmaza omlott össze, amikor azt állították, hogy alapítója és vezérigazgatója – Sam Bankman-Fried – visszaélt az ügyfelek pénzeszközeivel a saját érdekében. személyes haszonszerzésre és bahamai ingatlan vásárlására.
Forrás: https://www.livebitcoinnews.com/coinbase-to-pay-hefty-penalty-fees-to-new-york-lawmakers/