Az elmúlt évben bírósági ügyek sora sújtotta a kriptoipart. A csőd, a likviditási problémák és a csalások miatt az iparág világszerte a szabályozók látóköre alá került.
Az egykori kriptovaluta brókercég, a Voyager Digital, az Alameda Research – az FTX- és kriptovaluta-tőzsde, a Binance befektetési részlege – az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletével foglalkozó főbb entitások közé tartozott az eszközök és a tartozás feletti harcban.
Ahogy folytatódik az új év, úgy folytatódott sok ilyen eset is. Íme egy rövid összefoglaló az iparág legsürgetőbb jogi csatáinak jelenlegi állásáról.
Az egész a Voyager csődjével kezdődött
A Voyager Digital körüli helyzet jóval az FTX likviditási válság napvilágra kerülése előtt kezdődött. 5. július 2022-én a cég csődöt jelentett kezdeti kísérletében, hogy több mint 100,000 XNUMX-re „visszaadja az értéket”. ügyfeleket, akik milliókat veszítettek a kriptobróker kezében lévő alapokban.
Közel egy hónappal a csőd bejelentése után vált ismertté A Voyagernek „mély kapcsolatai” voltak az Alameda Researchnek. Alamada volt a Voyager legnagyobb érdekeltje is, kezdetben 11.56%-os részesedéssel a társaságban, miután két befektetést összesen 110 millió dollár értékben.
Az aukció a A Voyager vagyona szeptember 13-án kezdődött, amely során az iparág néhány jelentős szereplője versengett a vállalatból megmaradt részükért. Ebbe beletartoznak a hasonlók Binance, CrossTower és FTX.
Kapcsolódó: Gensler kriptográfiai megközelítése torznak tűnik, ahogy a bírálatok szaporodnak
Végül a az aukciót az FTX nyerte keresztül 1.4 milliárd dolláros ajánlat a társaság vagyonáról. Akkoriban azt mondták, hogy a Voyager az ügyfelek vagyonuk 72%-át visszaszerezhették az FTX-megállapodáson keresztül – hasonlóan ahhoz, amit jelenleg a Voyager-Binance.US ajánlatban érintettek mondanak.
Október végén azonban a texasi ügyészek kifogásolták a Voyager árverést és vizsgálatot indított az FTX-re vonatkozóan az értékpapírok esetleges megsértése miatt.
Az FTX bukása
Bár az üzletek véglegesítése előtt a kriptoipar az év egyik legnagyobb bombázóját kapta, amikor Az FTX, az FTX US és az Alameda bejelentette a bejelentést a 11. fejezet szerinti csőd miatt az Egyesült Államokban, valamint Sam Bankman Fried volt vezérigazgató és társalapító november 11-i lemondását.
Ez az incidens egy dominójával megváltoztatta az egész iparág pályáját közelségük által érintett vállalatok a bukott cserébe.
Az e heti piaci események átláthatóságának biztosítására irányuló célunk részeként a Genesis származékos üzletága jelenleg ~175 millió dollárnyi zárolt forrással rendelkezik FTX kereskedési számlánkon. Ez nem befolyásolja piacteremtő tevékenységünket.
— Genesis (@GenesisTrading) November 10, 2022
Ez az ökoszisztéma összeomlása után történt a SEC kezdte megkérdőjelezni felügyeletét stratégiák a kriptoipar számára. Nos, az FTX ajánlata a Voyagerre az volt le az asztaltól és magát az FTX-et is feladták.
Binance lép be
A likviditási válság kezdetén a Binance társalapítója és vezérigazgatója, Changpeng (CZ) Zhao volt az első, aki tartalékolási koncepció FTX után. A csere még az FTX megszerzésével is eljátszott, bár végül nem ment végbe az üzlet.
Ennek ellenére december 19-e körül kiderült, hogy A Binance.US a Voyager Digital felvásárlását tervezi vagyonát körülbelül 1 milliárd dollárért.
Nem sokkal ezután, január 5-én a A SEC kifogást nyújtott be a Binance.US felvásárláshoz, mert több részletet akart látni a két entitás közötti milliárd dolláros megállapodásban.
A SEC alapvetően azon az alapon tiltakozik, hogy a Binance US nem rendelkezhetne ekkora vagyonnal valamilyen kellemetlen üzlet nélkül (valószínűleg a parentco-val).
Ami az amerikai entitás összekeveredését jelentené. Tehát ha a Binance küzd ellene, kockáztatják az Egyesült Államok kitettségét… https://t.co/9wW6eRTol7
– Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) Január 4, 2023
Bár a SEC and törvényhozók Texas államban mindketten ellenezték a Binance.US üzletet, egy bírósági dokumentumokban közzétett felmérés ezt mutatta ki A Voyager megkérdezett vásárlóinak 97%-a a szerkezetátalakítási tervet részesítette előnyben.
Március 7-én Michael Wiles csődbíró megadta az üzlet jóváhagyását, mint mondta, az ügyet nem lehet „meghatározatlan mélyhűtésre” helyezni, miközben a szabályozók kiszűrik a problémákat. Másnap azonban a ping-pong az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumaként folytatódott fellebbezést nyújtott be a jóváhagyás ellen.
Alameda vissza a színre
Eközben január 30-án Az Alameda Research pert indított a Voyager Digital ellen 446 millió dollárért, azt állítva, hogy a Voyager „tudatosan vagy meggondolatlanul” az ügyfelek pénzét irányította az Alamedának.
Ennek a pernek a megindítását követően, február 6-án A Voyager ügyvédei idézést kézbesítettek az SBF-hez, valamint az Alameda vezérigazgatójához, Caroline Ellisonhoz, az FTX társalapítójához, Gary Wanghoz és Ramnic Arorához, az FTX termékért felelős vezetőjéhez.
Aztán február 19-én A Voyager hitelezői idézéssel kézbesítették az SBF-et hogy megjelenjen a bíróságon „távolról történő letétel” miatt.
Március 8-án a bírósági dokumentumokból kiderült, hogy a delaware-i csődbíró, John Dorsey jóváhagyta, hogy a Voyager Digital 445 millió dollárt különítsen el Alameda keresete fényében. Másnap Alameda felfedte, hogy ez fennmaradó részesedésének eladását tervezi a Sequoia Capitalban egy Abu Dhabi alapba 45 millió dollárért.
A három entitás közötti helyzet az Egyesült Államok törvényhozóival és szabályozóival kapcsolatban továbbra is fennáll.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/binance-us-alameda-voyager-digital-and-sec-the-ongoing-court-saga