Az FTX-vizsgálat kiszélesedik, ahogy az ügyészek kapcsolatba lépnek a volt vezetőkkel

A nyomozást ismerő egy tucat ember szerint a szövetségi ügyészek szorosan nyomon követik az ügyekkel kapcsolatban álló személyek egyre növekvő számát. Sam Bankman Friedle van szerelve cryptocurrency birodalmat, beleértve apját, testvérét és egykori munkatársait. A nyomozás több mint egy évtizede az egyik legnagyobb pénzügyi bûnügy, amelyet az Egyesült Államokban vizsgáltak.

Az amerikai ügyész manhattani irodája különleges munkacsoportot hozott létre az FTX megszűnésének vizsgálatára. titkos csere Bankman-Fried alapította.

Több mint egy tucat ügyész dolgozza fel a büntetőügyet, és Damian Williams, az Egyesült Államok déli körzetének ügyvédje irányítása alatt találja meg a több milliárd dollárnyi ügyfélpénzt, amellyel Bankman-Fried-et hűtlen kezeléssel vádolják. New York.

Több, a nyomozást ismerő forrás szerint az ügyészek a közelmúltban az FTX egy tucat volt vezetőjéről és dolgozójáról beszéltek az ügyvédekkel. Alameda kutatás, a Bankman-Fried fedezeti alap is megalapította. Kiderült, hogy az ügyészek azt is megvizsgálták, hogyan járultak hozzá Bankman-Fried családtagjai üzleti birodalmához.

Az FTX kudarca miatt szinte mindenki Bankman-Fried belső köréből kénytelen volt jogi tanácsot kérni, mivel a nyomozás elmélyül, és az ügyészek további vádemelést fontolgatnak. Számos korábbi FTX-vezetőt, akik releváns információkkal rendelkezhetnek, a Mayer Brown, Steptoe & Johnson és Covington & Burling ügyvédi irodák védői képviselik.

Daniel Hawke, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet piaci visszaélésekkel foglalkozó részlegének korábbi igazgatója, jelenleg pedig az Arnold & Porter ügyvédje szerint:

Amikor az emberek elkezdenek lapozni vagy együttműködni a hatóságokkal, az új kérdésekhez és új érdeklődési körökhöz vezethet.

Az FTX-szonda célba veheti azokat a vállalkozásokat is, amelyek pénzt kölcsönöztek a tőzsdének, vagy kifizetéseket kaptak onnan. A kérdés a Genezis, egy kriptovaluta-kölcsönző társaság, amelyet a SEC éppen az értékpapírtörvények megsértésével vádolt meg, az FTX tavalyi összeomlásával indult. Szenátorok egy kétpárti csoportja is írt ezüst kapu, egy bank, amely üzletet folytatott az FTX-szel, január végén, hogy érdeklődjön a cég tudomásáról az ügyfelek pénzeszközeinek tőzsde általi hűtlen kezeléséről.

Az ügyészek több száz millió dollárt próbálnak beszedni, amelyeket egy hacker lopott el a tőzsdéről az FTX novemberi csődeljárásának idején, ráadásul az elveszett ügyfelek pénzét is megtalálják. Ezenkívül vizsgálják azt a több mint 90 millió dolláros kampányadományt, amelyet az FTX alkalmazottai és más céges munkatársai politikai akciószervezeteknek és kongresszusi jelölteknek nyújtottak.

Bankman-Fried volt munkatársainak bizonyítékai döntő jelentőségűek lehetnek az ügyészség perében az ellene indított büntetőeljárásban. Caroline Ellison és Gary Wang, a két legközelebbi tanácsadója, bűnösnek vallotta magát csalásban decemberben, és hónapok óta dolgoznak együtt az ügyészekkel. A nyomozók jelenleg további korábbi FTX-vezetőkre összpontosítják erőfeszítéseiket.

Három személy, aki ismeri az esetet, azt állítják, hogy az ügyészek beszéltek Sam Trabucco ügyvédjével, az Alameda Research korábbi társelnökével. Ezenkívül számos forrás szerint Daniel Friedberg, az FTX kiváló belső ügyvédje személyesen találkozott velük.

Az ügyészek a bírósági dokumentumokban azt is kijelentették, hogy kapcsolatban állnak Ryne Millerrel, az FTX amerikai leányvállalatának főügyészével, aki segített a helyzet kezelésében az FTX csődjét megelőző viharos napokban.

Több, a cseréket ismerő személy közreműködésével az is kiderült, hogy a hatóságok beszéltek Nishad Singh ügyvédjével, az FTX egykori vezető mérnökével, aki kis pozíciót birtokolt a tőzsdében arról, hogy hajlandó-e vagy sem. együttműködni egy esetleges perbeli alku részeként. Singh urat, a demokrata politikusok jelentős támogatóját nem vádolták semmiféle bűncselekménnyel, de a kormány adatai szerint tisztában volt vele, hogy Az FTX jogtalanul eltulajdonította az ügyfelek pénzét és 543 millió dolláros kölcsönt kapott Alamedától.

A Bloomberg elsőként publikált az ügyészség és Singh úr közötti megbeszélésekről, míg a Reuters elsőként számolt be Friedberg úrnak az ügyészséggel való kapcsolatáról.

Nemrég az is kiderült, hogy az ügyészek kihallgatták Ryan Salame-et, az FTX egykori vezetőjét, aki több tízmillió dollárt adott a republikánus törvényhozóknak, miközben tanúkkal és ügyvédekkel találkoztak.

Lehet, hogy egy személy ellen nem feltétlenül folyik nyomozás csak azért, mert védőügyvédek és ügyészek beszélnek. A hatóságok gyakran folytatják ezeket a megbeszéléseket, hogy kiderítsék, van-e valakinek olyan ismerete, amely tanúként hasznossá teheti őket az ügyben.

A 30 éves Bankman-Fried ártatlannak vallotta magát csalással, pénzmosással és nem megfelelő kampányfinanszírozással kapcsolatos vádakra. Jelenleg szüleinek, a kaliforniai Palo Altónak otthonában tartózkodik, miközben októberi büntetőperére vár, miután egy szövetségi bíró szigorú feltételek mellett óvadékot adott neki.

Az FTX kampány-adománygyűjtési gyakorlatának vizsgálata az egyik olyan terület, amely hamarosan növekedni fog. Miközben a vállalat politikai hatalmat követett Washingtonban, az ügyészeket különösen az érdekli, hogy az FTX részt vett-e egy aljas összeesküvésben, hogy dollármilliókat juttatjon el a nevében hamis kampányhoz hozzájáruló „szalmaközműveseknek”.

A szövetségi ügyészek nem sokkal Bankman-Fried decemberi őrizetbe vétele után elkezdtek e-mailt küldeni néhány kampánynak és politikai akciószervezetnek, amelyek adományokat kaptak az FTX dolgozóitól, hogy érdeklődjenek ezekről az alapokról, amint azt a The New York Times korábban beszámolta.

Bankman-Fried családja ellen nyomozás folyik

Több, a nyomozásról tájékoztatott forrás szerint a hatóságok azt is vizsgálják, hogy Bankman-yFried öccse, Gabe Bankman-Fried részt vett-e az állítólagos kampány-adománygyűjtési csalásban.

A Guarding Against Pandemics, a Gabe Bankman-Fried által irányított érdekvédelmi szervezet támogatást kapott az FTX-től. Amellett, hogy a szervezet székhelyet épített egy közel 3.3 millió dolláros washingtoni városi házban, a szervezet más szervezeteknek is adományozott. A Capitoliumtól néhány háztömbnyire található a sorház jelenleg eladó.

Az FTX új vezetőségének ügyvédei azt állították, hogy a városi házat „kifosztott ügyfélpénzekből vásárolták meg” egy dokumentumban. csőd Az FTX ügyvédei hozzátették, hogy Bankman-Fried bátyja többnyire figyelmen kívül hagyta az információs követeléseiket.

Az ügyészek is vizsgálják Bankman-Fried apját, Joe Bankmant, a Stanford Law School professzorát, aki az FTX-nek dolgozott, és a nyilvánosság előtt hangos támogatója volt az üzletnek.

Négy, a nyomozást ismerő személy azt állítja, hogy a szövetségi nyomozók rákérdeztek Bankman szerepére fia kiterjedt üzleti birodalmában. A Bahamák Bankman-Fried szerint a 16.4 millió dollárra becsült villa, amelyben Bankman és felesége, Barbara Fried gyakran laktak, „a cég tulajdonának kellett volna lennie”.

Többen, akik ismerik a helyzetet, azt állítják, hogy a fiuk körülbelül egy éve adott nekik 10 millió dollárt. Az egyik személy szerint az ügyészek vizsgálták az ügyletet. A Bankman-Fried család képviselője nem volt hajlandó válaszolni.

John P. Fishwick Jr., Virginia nyugati körzetének egykori amerikai ügyvédje azt állította, hogy az ügyészek gyakran gyakorolnak nyomást a vádlottra azáltal, hogy olyan családtagokat üldöznek, akiket saját jogi felelősségük alá vonnak.

Mr. Fishwick szerint a családtagok vádemelésének fenyegetése „a legnagyobb nyomás, amelyet a DOJ gyakorol a vádlottakra”. Ha a bűnöző előbb-utóbb bevallja bűnösségét, az gyakran azt jelenti, hogy a vádlott családtagjai kedvezőbb büntetést kapnak. Ez azonban nem garancia.

Összefüggő

Küzdelem ki (FGHT) – Mozogj, hogy keress a metaverzumban

• CertiK auditált és CoinSniper KYC ellenőrzött
• Early Stage Presale Live most
• Szerezzen ingyenes kriptográfiai adatokat, és teljesítse fitneszcéljait
• LBank Labs projekt
• A Transak, a Block Media partnere
• Jutalmak és bónuszok