A helyi Infomax hírügynökség szerint a dél-koreai ügyészek kért január 25-én adott elfogatóparancsot Kang Jong-Hyunnak, a Bithumb kriptovaluta tőzsde elnökének és tulajdonosának. Kanget a börzei tevékenységével kapcsolatos sikkasztás vádjával keresik.
Ugyanezen a napon a Szöuli Déli Kerületi Ügyészség Pénzügyi Nyomozó Iroda 2. osztálya elítélte Kanget és két Bithumb vezetőt sikkasztás és bizalom megsértése vádjával a konkrét gazdasági bűncselekmények súlyosbításáról szóló törvény értelmében. A vezetőket a tőkepiaci törvény értelmében csalárd jogellenes ügyletek lebonyolításával is vádolták.
A Cointelegraph korábban január 10-én számolt be hogy Bithumbot az ország Nemzeti Adószolgálata „különleges adóvizsgálat” alá helyezte. Az incidenssel egyidejűleg Kangot vizsgálják a Bithumb leányvállalatai, az Inbiogen és a Bucket Studio részvényárfolyamainak állítólagos manipulálásában játszott szerepe miatt, átváltoztatható kötvények kibocsátásával. A Vidente jelenleg a Bithumb legnagyobb részvényese, 34.2%-os részesedéssel.
30. december 2022-án a Bithumb legnagyobb részvényese, a Park Mo volt holtan találták saját otthona előtt a Bithumbhoz kapcsolódó vállalatoktól származó pénzeszközök sikkasztásában játszott állítólagos szerepére vonatkozó vizsgálatokat követően. A gyanú szerint Mo az ellene felhozott bűncselekmények jellege miatt vehette ki az életét.
A fejlesztést követően Lee Jung-Hoon, a Bithumb korábbi elnöke volt bűnösnek találták 70 millió dolláros csalással kapcsolatos vádat a Bithumbnál végzett tevékenységével kapcsolatban. A tőzsde Dél-Korea egyik legnagyobb, 24 órás kereskedési volumene 467 millió dollár.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/south-korean-prosecutors-request-arrest-warrant-for-bithumb-owner-report