SEC Levies díjak a BKCoin ellen csalásért

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) sürgősségi keresetet nyújtott be a Miami Investment Adviser, a BKCoin Management LLC ellen.

A szabályozó végrehajtó intézkedéseinek sorozatában a legújabbak szerint a BKCoin Management és fő megbízója, Kevin Kang részt vett egy kriptoeszköz-csalási rendszerben.

Szerint a szabályozónak a vállalat hozzávetőleg 100 millió dollárt gyűjtött össze 55 befektetőtől az eredetileg kriptoeszközökbe való befektetésre tervezett alapokkal. Ahelyett, hogy erre a célra használta volna fel az alapokat, a BKCoin Management a befektetést más személyes luxusanyagokra fordította, majd Ponzi-szerű kifizetéseket kezdett el teljesíteni.

A SEC kifejezetten rámutatott arra, hogy Kang és csapata legalább 371,000 XNUMX dollárnyi befektető pénzt tulajdonított el a nyaralások és apartmanok kifizetésére. Csalási tervük kifinomultságát még okmányhamisítással is bemutatták, hogy elfedjék a nyomaikat.

„Amint azt állítjuk, a befektetők pénzüket a vádlottakra bízták, hogy kriptoeszközökkel kereskedjenek. Ehelyett a vádlottak visszaélték a pénzüket, hamis dokumentumokat hoztak létre, és még Ponzi-szerű magatartást is tanúsítottak” – mondta Eric I. Bustillo, a SEC miami regionális irodájának igazgatója. "Ez az akció rávilágít a befektetők védelme és a csalások megszüntetése iránti elkötelezettségünkre minden értékpapír-ágazatban, beleértve a kriptoeszköz-arénát is."

A SEC szerint a BKCoin körülbelül 3.6 millió dollárt használt fel Ponzi-szerű kifizetésekre, amelyet a nyomozók könnyen felismertek. Végrehajtási intézkedésében a szabályozó megjegyezte, hogy a társaság vagyonának egy részét befagyaszthatta, miközben a bejelentés szerint rendkívüli segélyt kapott a céggel szemben.

Ezen túlmenően a SEC azt mondta, hogy a társaságot és megbízóit felszámítják, hogy fizessenek „mindkét alperestől a felmentésért, az előzetes döntési kamatokért és a polgári jogi büntetésért; és egy tiszti és igazgatói kamarát, valamint magatartáson alapuló végzést Kang ellen.”

A SEC már a BKCoin letörése előtt akcióban volt

Egy dolog világos a Gary Gensler vezette SEC-vel kapcsolatban, mégpedig az a tény, hogy a digitális valuta-ökoszisztémában számos szigorlatot hajtottak végre a vállalatok ellen.

A bizottság védekezése az, hogy megpróbálja megvédeni a befektetőket a csalárd próbálkozásoktól, de a feltörekvő iparág támogatói már most látják a szabályozó túlzott lépéseit.

Azon kívül, hogy leverik az olyanokat, mint pl Szürkeárnyalatos beruházások és a Genesis az év elején a SEC is a sokak szerint ártatlan cégek után ment beleértve A Kraken Exchange és a Paxos Trust, a Binance USD kibocsátója (BUSD) stabil érme.

Abban az esetben, Kraken, a céget azzal vádolták, hogy bejegyzetlen értékpapírként kínálta fel a befektetési termékét, miközben a BUSD stablecoint is értékpapírként jelölte meg. Mindkét cégnek van megállt e két termék kínálatát. Az iparági szakértők azonban aggasztónak tűnnek amiatt, hogy több iparági szereplőre számítanak fel a szabályozó hatóság olyan bűncselekmények miatt, amelyekről jelenleg nem tudnak.



Cryptocurrency hírek, Piaci hírek, Hírek

Benjamin Godfrey

Benjamin Godfrey egy blockchain rajongó és újságíró, akik örömmel írnak a blockchain technológia és az innovációk valós életbeli alkalmazásairól, hogy elősegítsék a megjelenő technológia általános elfogadását és világméretű integrációját. Az a vágy, hogy oktatja az embereket a kriptovalutákról, inspirálja hozzájárulását a neves blockchain alapú médiumokhoz és webhelyekhez. Benjamin Godfrey a sport és a mezőgazdaság szerelmese.

Forrás: https://www.coinspeaker.com/sec-charges-against-bkcoin-management/