A SEC sürgősségi fellépést kezdeményez a BKCoin csalási program ellen

Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet sürgősségi intézkedést kezdeményezett a BKCoin Management befektetési tanácsadója ellen egy 100 millió dollár értékű kriptográfiai csalással kapcsolatban. 

A SEC szerint a befektetési tanácsadó állítólag összekeverte az ügyfelek pénzeit, és milliókat használt fel Ponzi-szerű kifizetésekre. 

Újabb SEC-crackdown

Egy újabb szigorítás során az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) bejelentette, hogy sürgősségi eljárást indít a BKCoin Management befektetési tanácsadója ellen. A SEC szerint az akciót egy 100 millió dolláros kriptocsalási programmal kapcsolatban kezdeményezték, konkrétan Kevin Kang társalapítóját megnevezve. Az ügynökség azt is kijelentette, hogy befagyasztották a tanácsadó vagyonát, azt állítva, hogy a miami székhelyű BKCoin Management 100 millió dollárt gyűjtött össze 55 befektetőtől, hogy kriptovalutához kapcsolja. 

Ahelyett azonban, hogy a pénzeszközöket ott használta volna fel, ahol kellett volna, a cég drága tárgyak vásárlására és „Ponzi-típusú fizetésekre” használta fel. A SEC sajtóközleményében kijelentette, 

„Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet a mai napon bejelentette, hogy sürgősségi keresetet nyújtott be, amelynek során sikeresen elérte a vagyon befagyasztását, a vagyonkezelő kinevezését és egyéb sürgősségi segélyeket a miami székhelyű BKCoin Management LLC befektetési tanácsadó és annak egyik megbízottja, Kevin Kang ellen. egy kriptoeszköz-csalási rendszer kapcsán.”

Eszközök befagyasztva 

A SEC azt is állította, hogy a BKCoin Management egyik megbízottja, Kevin Kang 371,000 XNUMX dollár értékben jogtalanul eltulajdonított pénzeszközöket, amelyek mindegyike befektetői pénz volt, és drága nyaralások, lakások kifizetésére és dokumentumokat hamisított. Eric I. Bustillo, a SEC Miami Regionális Irodájának igazgatója kijelentette, hogy a vádlottak tetteikkel pénzeszközöket tulajdonítottak el, hamis dokumentumokat hoztak létre, és Ponzi-szerű magatartást tanúsítottak. A közleményben az állt, 

„Amint azt állítjuk, a befektetők pénzüket a vádlottakra bízták, hogy kriptoeszközökkel kereskedjenek. Ehelyett a vádlottak eltulajdonították pénzüket, hamis dokumentumokat hoztak létre, sőt Ponzi-szerű magatartást tanúsítottak. Ez az intézkedés rávilágít arra, hogy továbbra is elkötelezettek vagyunk a befektetők védelme és a csalások megszüntetése iránt minden értékpapír-ágazatban, beleértve a kriptoeszköz-arénát is.”

Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet azt is közölte, hogy már kezdeményezte a vagyon befagyasztását, és egyéb sürgősségi segélyt is kapott az MKCoin Management ellen. A bizottság most abban reménykedik, hogy végleges végzést kap a BKKoin és Kang ellen. Ezen túlmenően az alperesektől felmentést, előítéletes kamatot és polgári jogi büntetést kér. Ezenkívül tiszti és igazgatói kamarát kíván szerezni, valamint magatartáson alapuló végzést kíván Kang ellen. A SEC közleménye szerint 

„A panasz megnevezi az alpereseket, és az egyes alapoktól, valamint a Bison Digital LLC-től, egy olyan entitástól, amely állítólag körülbelül 12 millió dollárt kapott a BKCointól és az alapoktól, kivonást kér. A bíróság sürgősségi segélyt is adott az alperesekkel szemben, amit a SEC kért, beleértve a csődgondnok kijelölését is.”

Kemény álláspont 

Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet az elmúlt években kemény álláspontot foglalt el a kriptográfiai térrel kapcsolatban. A bizottság 2018-ban kezdte megcélozni az ICO-kat, amelyek a kripto- és tokenértékesítések egyik fajtája, és ezeket nem bejegyzett értékpapír-értékesítésnek nevezte. Gary Gensler elnök alatt a SEC még többet vett fel agresszív megközelítés, fokozva a kriptográfia elleni fellépést. Gensler szerint a Bitcoinon kívül minden érme és token nem bejegyzett értékpapír. 

Ennek eredményeként több nagy horderejű cég is a SEC radaron találta magát. Januárban a Genesist és a Geminit is több vád alá helyezték be nem jegyzett értékpapírok kínálásával kapcsolatban. A hónap elején Kraken 30 millió dolláros bírságot kapott az értékpapír-törvények megsértése miatt. 

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.

Forrás: https://cryptodaily.co.uk/2023/03/sec-initiates-emergency-action-against-bkcoin-for-fraud-scheme