Tanuld meg észrevenni a mosószer-kereskedelem jeleit – Cointelegraph Magazine

A nem helyettesíthető token (NFT) piactereken folyó mosókereskedés újra a figyelem középpontjába került, miután a kritikusok azt állították, hogy a gyorsan növekvő NFT piactér, a Blur kereskedési jutalomrendszerével ösztönözte a gyakorlatot.

A Blur teljes tokenkészletének 10%-át a kereskedési tevékenységük alapján osztották ki a felhasználóknak a február 14-i második token jutalomrendszerben. A platform kereskedési volumene megugrott más vezető NFT piacterekhez képest.

A szkeptikusok azt állítják, hogy a mosási kereskedés jelentős szerepet játszott, a CryptoSlam jelentése szerint az elmúlt hónapokban körülbelül 577 millió dollár értékű NFT-vel kereskedtek oda-vissza, és a platformon folyó kereskedések 80%-a „szervetlen”. A vélemények azonban megoszlanak. 

A Hildobby által készített új Dune Analytics mélyreható merülés azt állítja, hogy a platform kereskedési volumenének túlnyomó többsége a jutalmak strukturálása miatt valójában felülmúlja a táblát. Az elemzés azonban korántsem egy tiszta egészségi állapot az ágazat számára, mivel ugyanaz a módszertan azt sugallja, hogy a LooksRare és az X2Y2 mennyiségének 98%-a, illetve 85%-a jelenleg gyanúsként van megjelölve.

Az NFT piacterek eddig 73.8 milliárd dollár értékű kereskedést bonyolítottak le. A Dune Analytics adatai azonban azt sugallják, hogy a mennyiség több mint 42%-a hamis, és 31.2 milliárd dollárt tulajdonítanak a mosószer-kereskedelemnek. 

A hatások széles körűek. A felfújt árak és egyes gyűjtemények gyártási népszerűsége járulékos kárt okoz a tapasztalatlan digitális gyűjtőknek. Egyes esetekben a bűnözők az NFT-ket pénzmosási eszközként használták.

Van azonban néhány jó hír a képzettebb gyűjtők számára, hogy a legtöbb mosási kereskedés a tapasztalatlan vagy kevés információval rendelkező gyűjtők által kedvelt NFT kollekciókat övezi. 

"Persze, abszolút értékben nagyon sok a mosókereskedelem, de ez többnyire a rossz hírű NFT kollekciókkal történik."

Mi az NFT mosószer-kereskedelem?

Maga a mosókereskedelem nem új keletű jelenség. A kifejezés az 1900-as évek elejétől származik, ahol az Egyesült Államokban a „mosóértékesítés” gyakorlatát úgy hajtották végre, hogy az adóév vége előtt értékpapírt adtak el veszteség érvényesítésére, majd azonnal visszavásárolták azokat. 

A kriptoval való mosásos kereskedés azoknak a korai gyakorlatoknak a leszármazottja, amelyek során az egyének vagy az összejátszó felek egy adott pénzügyi eszközt vásárolnak és adnak el egymás között, hogy a magasabb kereskedési volumen vagy likviditás képét keltsék. A cserék és a projektek elsősorban azért teszik, hogy népszerűbbé tegyék magukat. 

Fontos megjegyezni, hogy a mosószerekkel való kereskedés illegális a világ számos joghatóságában, és a nagyobb szabályozó intézmények tiltják. A piaci manipuláció egyik formájának tekintett gyakorlat káros a befektetőkre nézve, és veszélyezteti a pénzügyi piacok integritását.

Tekintettel arra, hogy a kriptovaluta tér még mindig meglehetősen kialakulóban van, a szabályozók még mindig foglalkoznak a csínjával-bínjával. Ezáltal a kripto- és az NFT-mosó kereskedés egy szürke területen marad, ahol a gyakorlat nem ellenőrzött és nem szabályozott. Joe Biden elnök azonban azt javasolta, hogy zárják be azt a kiskaput, amely miatt a gyakorlat nem illegális a kriptoeszközök esetében az Egyesült Államokban a következő költségvetésben. 

Az elemzők által végzett kutatás és az iparági szakértők által a Cointelegraph Magazine-nak nyújtott betekintések arra utalnak, hogy számos NFT-piacon folyik a mosószer-kereskedelem.

NFT mosó kereskedelem és pénzmosás

Hildebert Moulié az egyik ilyen szakértő, akinek mélyreható kutatása 2022 végén reflektorfénybe helyezte az NFT mosókereskedést. Nappal Moulié adatkutató, aki a Dragonfly kriptovaluta befektetési cégnél dolgozik. Szabadidejében Moulié egy adat-műszerfalat épített, amely fellebbentette a fátylat az NFT-területen folyó mosókereskedelemről.

Tavaly év végén a Dune című népszerű bejegyzésében kiderült, hogy 80 januárjában a teljes NFT-kereskedelem 2022%-a a mosókereskedésből származott, és ez az arány 58-ben átlagosan 2022% volt. Moulié módszere a mosókereskedés kivezetésére négy speciális szűrő. 

Először is megjelölték azokat a címeket, amelyek egy adott NFT vevője és eladója is voltak. A második szűrő két különböző pénztárca közötti oda-vissza kereskedést azonosított. Ha egy cím három vagy több alkalommal vásárolta meg ugyanazt az NFT-t, akkor azt is potenciális mosási kereskedésként azonosították. A végső szűrőt azon címek vagy kereskedések azonosítására használták, amelyek kikerülik a fent említett módszereket, ellenőrizve, hogy a vevő és az eladó címét ugyanabból a pénztárcából finanszírozták-e. 

Mindezen szűrők alkalmazása után a Moulié adatai azt mutatják, hogy az NFT kereskedési volumen 42%-át jelenleg a 29 fő NFT piactéren folyó "wash trade" vezérli.

A Blockchain elemző cég, a Chainalysis 2022-ben két külön jelentésben is foglalkozott az NFT mosószerekkel való kereskedéssel. A kutatás egyik kulcsfontosságú eleme azt emelte ki, hogy 110 nyereséges mosókereskedő 8.9 millió dolláros nyereséget ért el tavaly. A vállalat azt mondja a Magazine-nak, hogy a kormányzati szervek érdeklődést mutattak az NFT mosószerekkel való kereskedés megismerése iránt, miközben nem hajlandók konkrétumokat közölni.

A láncelemzés a kriptovaluta ökoszisztémán keresztüli illegális pénzeszközöket is figyelemmel kíséri. Eszközei azt mutatták, hogy 2021 vége felé nőtt a tiltott címekről küldött források száma, és az év utolsó két negyedévében körülbelül 2.4 millió dollár áramlott az NFT piacterekre.

A jelentés arra a következtetésre jut, hogy az NFT-piacterekre pénzmosással összefüggésben küldött illegális pénzeszközök mennyisége elhalványult a Chainalysis által 8.6-ben megfigyelt 2021 milliárd dollár értékű kriptovaluta alapú pénzmosáshoz képest. Mindazonáltal ez a gyakorlat egy lehetőség a kiberbűnözők számára.

Melyik NFT-piacon van a legkevesebb mosókereskedés?

Moulié kutatása a LooksRare-t és az X2Y2-t emeli ki a két legrosszabb elkövetőként, mivel a LooksRare kereskedési volumenének 94.7%-a, az X85Y2 kereskedési volumenének pedig 2%-a állítólag a mosókereskedésnek tulajdonítható. Ez jelentős, tekintve, hogy a két platform 27.6 milliárd dolláros, illetve 4.2 milliárd dolláros teljes kereskedési volumenét bonyolította le.

Az OpenSea továbbra is a legnagyobb NFT-piac a mennyiséget tekintve, de tisztább eredményeket tud felmutatni: a teljes 2.35 milliárd dolláros kereskedési volumen mindössze 33.1%-a tulajdonítható ennek a gyakorlatnak.

A Blur (14%), a Sudoswap (11%), a Skillet (17%) és a BitKeep (12.8%) mind a tizenévesek közepén elért mosási arányt, míg az NFT aggregator Element a harmadik legmagasabb mosási arányt 63%-kal. 94.3 millió dolláros kereskedési volumenéből mosókereskedésként jelölték meg. 

A DappRadar olyan adatokat oszt meg a Cointelegraph-pal, amelyek alátámasztják Moulié meglátásait. A LooksRare 20,743 januárja és 2022 márciusa között 2023 2 NFT-t jelölt meg valószínű mosókereskedelmi értékesítésként, míg az X2Y11,289 XNUMX XNUMX-et.

Az OpenSea-nál összesen 4,357 NFT-t jelöltek meg lehetséges mosókereskedelem-eladásként, míg a Blur 2,285-öt gyártott az elmúlt négy hónapban.

A DappRadar adatai azt mutatják, hogy a LooksRare várható mosási mennyiségének aránya a teljes mennyiséghez viszonyítva 3,361.96%, míg az X2Y2 aránya 210.99%.

NFT mosás kereskedés, magyarázta

Moulié azt mondja a Magazine-nak, hogy az NFT mosókereskedés akkor fordul elő, amikor egy adott NFT-vel kereskednek két, ugyanazon személy tulajdonában lévő cím között, azzal a céllal, hogy az szerves kereskedelmi tevékenységbe keveredjen.

Az ilyen jellegű tevékenységnek két fő oka van. Először is, az olyan kereskedési platformok, mint a LooksRare és az X2YX, jelképes jutalmakkal ösztönzik a kereskedést. Ha helyesen hajtják végre, a kereskedők lemossák a kereskedelmi NFT-ket, hogy nyereséget érjenek el azáltal, hogy megszerzik ezeket a jelképes jutalmakat a díjak ellensúlyozására.

A második ok sokkal felforgatóbb, mivel a kereskedő fel akarja kelteni egy adott NFT-gyűjtemény nagy kereskedési volumenének megjelenését, hogy felkeltse a többi kereskedő figyelmét és magasabb ajánlatokat.

„Ha nem észlelik, a mosókereskedés segíthet növelni az NFT-kollekció érzékelt értékét más kereskedők számára, ami arra késztetheti őket, hogy megvásárolják/eladják azt.”

Moulié azonban úgy véli, hogy nem lehetséges hosszú időn keresztül fenntarthatóan szimulálni az ökológiai kereskedelmet, és megjegyzi, hogy minden olyan kollekció, amelyről kiderül, hogy erősen mosott, nem lesz vonzó a potenciális gyűjtők számára. 

Zhong Yang Chan, a CoinGecko kutatási vezetője egyetért azzal a szándékkal, hogy manipulálják a kereskedési mennyiségeket és az NFT árakat, miközben hozzátette, hogy az adóveszteség begyűjtése a gyakorlat másik mozgatórugója.

Azt mondja, hogy az NFT mosókereskedés csökkentette a bizalmat és a hitelességet a piacon, és szerepet játszott a 2021-es NFT-buborék kibontakoztatásában azáltal, hogy lehetővé tette a projektek és a résztvevők számára, hogy a „számok csak felfelé mennek” játékot játszhassanak. 

Chan úgy véli, hogy a mosási kereskedelem aláássa az NFT-tulajdonosi előzmények ellenőrzésének lehetőségét, aminek az a célja, hogy hozzájáruljon az értékükhöz, és megkülönböztesse a gyűjteményeket a többi fizikai és virtuális gyűjteménytől. Az eredmény olyan kollekciók, amelyekben ártorzulások és vad ingadozások tapasztalhatók:

"Bár ez nem befolyásolja az NFT hitelességét, befolyásolhatja az észlelt értéket, és kétségeket kelthet egy olyan NFT-gyűjteményben, amely erős közösséget próbál építeni."

Andrew Thurman, a Nansen blokklánc-elemző platform elemzője Moulié érzéseit visszhangozza, és kiemeli a mosókereskedéssel kapcsolatos csalásokat, valamint a valódi felhasználókra gyakorolt ​​negatív hatásokat.

A kis volumenű gyűjtemények mosókereskedése potenciálisan segíthet a csalóknak abban, hogy a felhasználókat többféleképpen megcsalják. Thurman rámutat a Nansen kutatására, amely olyan eseteket tárt fel, amikor csalók kereskedési gyűjteményeket hoztak létre és mosnak ki, hogy rávegyék a felhasználókat új NFT-k készítésére.

A csalók vagy megváltoztatják a pénzverde árat a pénzverde közepén, vagy arra késztetik a felhasználókat, hogy maguk ellen kereskedjenek, hogy kereskedési díjat generáljanak, vagy eladják az értéktelen NFT-ket.

„Ezeknek az NFT-knek nincs szerves értéke, és rövid időre úgy tűnnek, mintha igen.”

Thurman azt is megjegyzi, hogy a mosókereskedés káros hatással van az NFT piacterek vagy platformok valódi felhasználóira is, mivel csökkenti az organikus felhasználók által megszerzett jutalmak számát. 

Hogyan lehet megakadályozni az NFT mosókereskedést

Szóval, hogyan tud az ipar leküzdeni a mosókereskedést? 

Moulié megjegyzi, hogy a különböző NFT piactereken már most is eltérő megközelítések vannak a mosási kereskedés csökkentésére, és a díjak kiemelkedő pont. A díjak akadályozzák a kereskedők azon képességét, hogy maximalizálják a nyereséget, mivel többletköltséget okoznak a kereskedésben. 

A piaci díjak és az alkotói jogdíjak két olyan díjmechanizmus, amelyek a kereskedő nyereségéből vesznek részt, Moulié példaként az OpenSea-t emelte ki. A platform jogdíjakat kényszerített ki, amelyeket ennek eredményeként más piacterek emuláltak. 

Moulié szerint a gyakorlat visszaszorításának másik módja a kereskedést ösztönző jutalmak megszüntetése: 

„Míg az olyan platformokon, amelyek tokeneket küldenek a felhasználóknak, például a LooksRare-nek és az X2Y2-nek, rengeteg „wash trade”-t látnak, a Blur új megoldást talált, amely a listákon való megjelenést jutalmazza, nem pedig a kereskedést.”

Chan szerint az NFT piacterek körüli szabályozás vagy vélt végrehajtás hiánya egy másik szempont, amelyet figyelembe kell venni. A piaci manipuláció és az adóveszteség begyűjtése illegális a hagyományos pénzügyi eszközök esetében, és úgy tűnik, hogy ezt a jövőben a szabályozók érvényesíteni fogják, ahogy azt Biden költségvetési javaslatai is sugallják. Előfordulhat azonban, hogy a meglévő szabványok alkalmazása a születőben lévő Web3- és NFT-területre nem olyan egyértelmű.

A DappRadar kutatási vezetője, Pedro Herrera megjegyzi, hogy az NFT mosószerekkel való kereskedés egyre nagyobb aggodalomra ad okot a szabályozók és a bűnüldöző szervek számára világszerte, de jelenleg nagyobb halakat kell sütni.

„A szabályozás középpontjában a kriptográfia, a DeFi és a biztonsági tokenek állnak” – mondja. "Nagy szükség van először a Web3 alapú pénzügyi réteg szabályainak megállapítására."

Thurman azt mondja a Magazine-nak, hogy a platformok, köztük az OpenSea és a Blur, megelőző intézkedésként vezették be a kereskedési fojtószelepeket. Ez megakadályozza, hogy egy NFT felkerüljön a listára, ha nemrég változtatta meg a címét, de nem veszi fel teljesen a harcot a gyakorlat elterjedtsége ellen.

„Ezen kívül nehéz megakadályozni a mosókereskedést olyan platformokon, mint a LooksRare és a Blur – ez a sybil probléma egy részhalmaza” – mondja.

A Sybil támadások különös veszélyt jelentenek a blokkláncokra és a decentralizált hálózatokra. A támadók nagyszámú álnevű pénztárcát, címet vagy identitást létrehozva és irányítva kívánják megszerezni a rendszer irányítását vagy befolyását.

Amint Thurman javasolja, az NFT piacterek esetében a sybil támadások lehetővé tennék a támadó számára, hogy hamis kereskedési mennyiségeket hozzanak létre különböző NFT-kből, ha számos különböző címet használnak, amelyeket névtelenül irányítanak.

Az NFT adatszolgáltatók nem tartalmazzák a mosási kereskedést

A mesterségesen emelt árak vagy az astroturfing népszerűségének nyilvánvaló hatásai mellett a mosókereskedelem torzítja a kriptovaluta piacok elemzésének és nyomon követésének képességét is. Moulié azt mondja, hogy amikor mélyreható betekintést akart nyújtani az NFT-kereskedelemről, először meg kellett szüntetnie a mosókereskedési tevékenységet, hogy kitalálja, mi is történik valójában.

"Minden jó elemző azt fogja mondani, hogy amikor el akar kezdeni egy adathalmaz tanulmányozását, az első lépés az, hogy megtisztítsa" - mondja, hozzátéve, hogy sok NFT-adatszolgáltató ma már a mosókereskedési tevékenységet szűri.

„Sok nagy analitikai platform rendelkezik mosókereskedési szűrőkkel, és felépítésük módja gyakran ipari titok” – mondja.

Thurman például megosztja a Nansen NFT Trends and Indexes rovatát, a mosókereskedési szűrő be- és kikapcsolásával. Az első képen a piactéri NFT kereskedési volumen látható a mosókereskedés eltávolításával:

A második képernyőkép mosókereskedést tartalmaz, és kiemeli a kereskedési volumen jutalmazó platformok által okozott piaci torzulásokat. Az olyan termékek, mint a LooksRare és a Blur, 10-20-szoros hangerővel rendelkeznek kikapcsolt mosószűrő mellett:

Chan szerint az analitikai platformok egyre jobban azonosítják és kiszűrik a mosókereskedést. A tevékenység specifikus tranzakciós mintákként jelenik meg, lehetővé téve az algoritmusok számára, hogy észleljék és szűrjék a hamis kereskedéseket a valódi tranzakcióktól: 

„Miközben a mosási kereskedők egyre kifinomultabbak, az analitikai platformok is fejlesztik algoritmusaikat az új mosási kereskedési minták észlelésére.”

Minden erőfeszítésük ellenére Thurman egyetért azzal, hogy a mosási kereskedés bizonyos mértékig változatlanul torzítja az analitikai betekintést.

Hogyan lehet azonosítani az NFT mosókereskedést

A legfontosabb tudnivaló, hogy a gyűjtőknek és az NFT-kereskedőknek tisztában kell lenniük a mosókereskedéssel és annak a gyűjtemények és gyűjtemények áraira és kereskedési volumenére gyakorolt ​​hatásával. Ahogy Thurman mondja: „Eközben a tényleges gyűjtőknek egyszerűen óvakodniuk kell a klasszikus átverési vektoroktól.”

Vlad Hategan, a dappGambl kriptovaluta-szakértője hasznos tippeket emel ki a potenciális NFT mosókereskedés észleléséhez.

Az első kikötő a kutatás. Keressen egy művészt vagy műalkotást, és ellenőrizze a piaci keresletet. A kereskedési volumen vagy az ár hirtelen kiugrása potenciális piros zászló. A megszokottól eltérőnek tűnő minták, beleértve a kiugrásokat vagy a tartósan alacsony kereskedési volument, a manipulatív kereskedési műveletek jellemzőit viselik. A Dune-on számos mosókereskedési műszerfal található, amelyek segíthetnek.

Ragaszkodjon a jó hírű piacterekhez, amelyek erőteljes ellenőrzési folyamatokat hajtanak végre az eladók és a listák számára, és kerülje azokat a platformokat, amelyek lehetővé teszik az anonim vagy ellenőrizetlen felhasználók számára, hogy NFT-vel kereskedjenek.

Az alacsony vagy kedvezményes árak egy másik lehetséges jele a mosó kereskedelmi rendszernek, amely rácsalogatja a nem akaró kereskedőket.

Végül kérjen segítséget, ha kétségei vannak. Az NFT-piacokat jól ismerő pénzügyi tanácsadók és kereskedők jó útmutatást adhatnak a furcsán kinéző NFT-k vagy kereskedési adatok azonosításához.

Feliratkozás

A legvonzóbb olvasmányok a blokkláncban. Egyszer leszállítva a
héten.

Gareth Jenkinson

Gareth újságíró és rádiós műsorvezető a dél-afrikai Durbanben. Amikor nem a sportról beszél az éterben, akkor a kriptovaluta piacán van a szeme.