A koreai Nemzeti Adószolgálat (NTS) „különleges adóügyi vizsgálatot” indított a Bithumb Holdings és leányvállalatai ügyében – írja a koreai híradó. Yonhap News.
Az adóhatóság minden csoporthoz tartozó cég belföldi és nemzetközi tranzakcióját vizsgálja, hogy felderítse az esetleges adóelkerülést és pénzmosást.
A Bithumb Holdings korábbi elnöke Lee Jung-Hoon bizonyítékok hiánya miatt nemrégiben felmentették a csalás vádja alól. Az incidens abból ered, hogy a BK Medical Group elnökétől 100 millió dollárt loptak el. Kim Byung-Gun, aki felvásárlási ügyletről tárgyalt.
A sikkasztási nyomozás összefüggéseket talált Bithumb és egy magánszemély között nevű Kang Jong-hyeon, akit azzal gyanúsítanak, hogy a színfalak mögül irányította a céget.
A Bithumb-cégekkel kapcsolatos nyomozás részeként az NTS Kang és nővére személyes adóügyeit is vizsgálni kívánja. Kang Ji-yeon.
Az adóhatóság korábban vizsgálta a Bithumbot
2019-ben egy adóvizsgálatot követően Bithumb Koreát egy ₩80 milliárd (69 millió dollár) adószámla a külföldi ügyfelek jövedelmének forrásadójával kapcsolatban.
A cég válaszul azt mondta, nem helyénvaló forrásadót kivetni, mivel a működési nyeresége után már fizet társasági és helyi jövedelemadót.
Hasonlóképpen, 2018-ban egy vizsgálat megállapította, hogy Bithumb nem bűnös adócsalásban, de a céget továbbra is pofon érte. 30 milliárd ₩ (28 millió dollár) a 2014 és 2017 közötti időszakra vonatkozó hátralékos adókról szóló számla.
A poszt A koreai adóhatóság nyomoz a Bithumb leányvállalatai ellen jelent meg először CryptoSlate.
Forrás: https://cryptoslate.com/korean-tax-authorities-investigate-bithumb-subsidiaries/