A Reuters hírügynökség jelentései szerint az Egyesült Államok ügyészei fontolgatják, hogy vádat emeljenek a Binance kriptovaluta-tőzsde és a cég vezetői ellen, köztük Changpeng „CZ” Zhao alapítója és vezérigazgatója. A Reuters négy olyan személyt idéz, aki ismeri az ügyet.
Az Egyesült Államok Seattle-i ügyészsége 2018-ban indított nyomozást a Binance ügyében, miután olyan eseteket jegyeztek fel, amikor a bűnözők a Binance-t illegális pénzeszközök átutalására használták fel. Alapján Reuters, A Binance ellen vizsgálatot indítottak pénzmosás és büntetőjogi szankciók esetleges megsértése miatt. Az Igazságügyi Minisztérium ügyészei közötti megosztottság azonban késlelteti a világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéjével kapcsolatos, régóta tartó nyomozás lezárását. Az ügyben érintett fél tucat szövetségi ügyész közül néhányan úgy vélik, hogy az eddig összegyűjtött bizonyítékok indokolják a továbblépést és a Binance és egyes vezetői ellen indított eljárást. Mások az osztályon azonban azzal érvelnek, hogy több időt kell fordítani a bizonyítékok megfelelő áttekintésére.
Az igazságügyi minisztérium vizsgálata három hivatalt érint: a pénzmosási és vagyon-visszaszerzési részleget (MLARS), a seattle-i washingtoni nyugati körzet amerikai ügyészi hivatalát, és végül a National Cryptocurrency Enforcement Team-et. A források szerint az igazságügyi minisztérium szabályzata előírja, hogy a pénzintézet ellen felhozott pénzmosási vádakat az MLARS vezetőjének jóvá kell hagynia. Ezenkívül a másik két iroda vezetőinek, valamint a DOJ magasabb szintű tisztviselőinek szintén alá kell írniuk a Binance elleni fellépést.
A vádemelés problémás lenne a kriptográfiai ágazat számára
A kriptoipar most nagyon bizonytalan helyzetben találja magát. A szektort a Binance rivális tőzsdéjének, az FTX-nek a novemberi összeomlása óta negatív hírek sújtják. Ha a Binance és Zhao elleni nyomozás folytatódik, és végül hivatalos vádemelésekhez vezetne, az meglazíthatja a Binance szorítását az iparágon, amely az FTX megszűnése óta rendkívül megerősödött. A Gibson Dunn amerikai ügyvédi iroda Binance védői az elmúlt néhány hónapban több találkozón is részt vettek az igazságügyi minisztérium tisztviselőivel az ügyben jártas emberek szerint. A Binance felhozott néhány érvet, amelyek magukban foglalják azt a tényt, hogy a büntetőeljárás katasztrofális hatást gyakorolna a már amúgy is hosszan tartó visszaesésben lévő piacra.
A nyomozás az engedély nélküli pénztovábbításra, a pénzmosás összeesküvésére és a büntetőjogi szankciók megsértésére irányult. Bár a vádemelésről még nem hoztak végleges döntést, az ügyészek úgy tekintik, hogy Zhao és több vezető is a vizsgálatok tárgya. Ha a vizsgálat eredményesnek bizonyul a DOJ számára, a minisztérium vádemelést indíthat Binance és vezetői ellen, tárgyalásokat folytathat a megegyezésről, vagy lezárhatja az ügyet anélkül, hogy bármit is intézne ellenük.
A Binance tagadja a DOJ által benyújtott követeléseket
Binance kiadta a nyilatkozat amelyben cáfolta a Reuters cikkében megfogalmazott állításokat. A Binance hírszerzési és nyomozási részlegének globális vezetője, Tigran Gambaryan elmondta, hogy a tőzsde 47,000 novembere óta „több mint 2021 XNUMX bűnüldözési megkeresésre válaszolt”.
A Binance szóvivője elmondta:
Amint arról már széles körben beszámoltak, a szabályozók minden kriptográfiai céget átfogó felülvizsgálatot végeznek ugyanazon problémák ellen. Ez a születőben lévő iparág gyorsan nőtt, és a Binance a csapatunkba történő nagy befektetésekkel, valamint a tiltott tevékenységek felderítésére és megakadályozására használt eszközökkel és technológiával megmutatta elkötelezettségét a biztonság és a megfelelőség iránt.
Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/reuters-justice-department-looks-to-charge-binance-executives