A Bahama-szigetek börtöneiből való kiadatását követően megszégyenült az FTX főnöke Sam Bankman Fried tegnap lépett először fel a New York-i déli körzetben, ahol 250 millió dolláros óvadékot kapott, és vállalta a házi őrizet, az utazási tilalom és a szülői ház intenzív ellenőrzése mellett.
Az egyéb korlátozások közé tartozik az 1000 dolláros tranzakciós limit, a lőfegyverek használatának vagy birtoklásának tilalma, a hitelhez való hozzáférés, az üzlet felállítása, valamint a kábítószerrel való visszaélés szoros figyelemmel kísérése.
A két MIT-professzor fia, Joseph Bankman és Barbara Fried előtt vádemelések között szerepel drótcsalás, pénzmosás, tábori alapok megsértése és összeesküvés, még akkor is, ha az egész családot a milliárd dolláros bűnözésben játszott szerepük miatt vizsgálták.
A 30 éves Sam, akiről azt feltételezik, hogy körülbelül 4 milliárd dollárt lopott el, és több mint 50 fő hitelezőt sodort eladósodni, állítólag megdöntötte a valaha kibocsátott legnagyobb tárgyalás előtti kötvény rekordját, tükrözve bűnei nagyságát, amelyet mindennek a címe szerint az Enron visszaesése' nak nek epikus méretű csalás teljesen.
A barátok bűnösnek vallják magukat
Az FTX társalapítója, Gary Wang és Caroline Ellison, az FTX tölcsércégének, az Alameda korábbi vezérigazgatója csütörtökön bűnösnek vallotta magát a csalás vádjában, és megfogadták, hogy együttműködnek a hatóságokkal, hogy feltárják Sam aljas csalásának mélységét.
A vádak részletei Garyt azzal vádolják, hogy szoftvereket hozott létre pénzeszközök illegális átirányítására az FTX-ből Alamedába, Ellisont pedig azzal vádolják, hogy manipulált az ellopott pénzeszközökkel tőkeáttételes kereskedés céljából, és mindkét fél összeesküdött, hogy elrejtse a tiltott tevékenységeket a befektetők és a könyvvizsgálók elől.
A CoinDesk által a múlt hónapban széles körben nyilvánosságra hozott számos számviteli eltérés ellenére a páros gyorsan elvetette a felfedezést, amely csak egy része – és nem teljes – a vállalat mérlegének abban az időben, amikor az Alameda technikailag fizetésképtelen volt.
Várható meggyőződés
Mennyi időt tölthet Sam börtönben? Bárhol, néhány évtizedtől több mint száz évig, a szövetségi statútum szerint, amely 20 évet ír elő az elektronikus csalások egyszeri számában. Samnek legfeljebb hat számlás díja van.
Múlt héten a SEC az egykori kriptográfiai plakát ellen indított külön vádat kijelentette Sam csalt több mint 90 amerikai befektető eltitkolta indítékait és tetteit, és ügyfelei pénzeszközeinek milliárdjait költötte személyes kiadásokra.
Savanyú és mozgalmas ünnepi szezon lesz a Bankman-Fried család számára, mivel egész héten meggyőző védekezéssel készülnek a következő, 2023-ra tervezett tárgyalásra.
Forrás: https://zycrypto.com/ftxs-sbf-bags-250-million-bail-could-face-up-to-100-years-in-jail-as-close-associates-plead-guilty/