Az FTX felsővezetője csalásban bűnösnek vallja magát

Nishad Singh – a csődbe ment kriptotőzsdei óriás, az FTX korábbi mérnöki vezetője – a céggel folytatott tevékenységével kapcsolatos hat büntetőeljárásban bűnösnek vallotta magát a keddi bírósági tárgyaláson.

A volt vezető bűncselekményei közé tartozik az elektronikus csalás, a pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvés, valamint a kampányfinanszírozási törvények megsértése. 

Egy újabb Guilty FTX Executive

A könyörgés, jelentett A Reuters által Lewis Kaplan amerikai körzetbíró elfogadta, és ez a következő a Sam Bankman-Fried kriptobirodalmának felsőbb rangú társaitól származó hasonló bűnös elismerések listáján. Az Alameda Research vezérigazgatója, Caroline Ellison és az FTX társalapítója, Gary Wang könyörgött több vádpontban is bűnös, ami az FTX-nél decemberben tartó, évekig tartó csalási program kapcsán történt. 

Elkezdett terjedni a hír, hogy Singh az tervezés a hónap elején egy bűnösnek vallotta magát, a szövetségi ügyészekkel folytatott vádemelés részeként. Ez követte az ügyvezetőt bejárat januárban az SDNY ügyvédi irodájával folytatott tárgyalási tárgyalásra – egy félig formális megbeszélésre, amelyben Singh korlátozott mentelmi joggal rendelkezett, és ahol a bíróság megállapíthatta, hogy van-e hasznos információja az üggyel kapcsolatban. 

Miután eldöntötte, hogy tud segíteni, Singh lehetőséget kap a vádalku megkötésére, amelynek során a vádlott bűnösnek vallja magát, és alacsonyabb büntetés fejében vállalja, hogy együttműködik az ügyészekkel. 

Singh érintettsége az állítólagos FTX-csalásban meredeknek tűnik: miután 2019-ben Alamedáról FTX-re költözött, a mérnöki főnök 2020-ban módosította az FTX szoftverét. megakadályozása Alameda eszközeit automatikusan felszámolják, ha azok értéke egy bizonyos ár alá esik. A Reuters szerint Singh egy megjegyzést írt a platform kódjába, amely így szólt: „Légy fokozottan óvatos, nehogy likvidáljon”.

Ez a mechanizmus összefügg díjak Bankman-Fried ellen az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettől (SEC), amelyben az ügynökség szerint Alameda „gyakorlatilag korlátlan hitelkerettel” rendelkezett az FTX-nél. A tőzsde új vezérigazgatója, John Ray azt állította, hogy az FTX megosztott egy mérleget az Alamedával, és dollármilliárdokat veszített az ügyfelek vagyonával való kereskedés során. 

Bankman–Fried fenntartja hogy nem bűnös az FTX bukásával kapcsolatos bűncselekményben. 

Singh részvétele

Amellett, hogy mentesítette Alamedát a felszámolás alól, Singh segített elfedni a kereskedési pult kötelezettségeit, és átvezette azokat egy titkos koreai számlára, amely nem volt könnyen azonosítható. Ez a fiók ugyanazokat az előnyöket élvezte, mint az Alameda fő- és alszámlái az FTX-nél.

Bankman-Friedhez hasonlóan Singh is belemerült egy illegális adományozási rendszerbe, amely különböző amerikai politikai jelöltekre és akcióbizottságokra terjedt ki. teljes hozzájárulás több mint 8 millió dollárt tesz ki. Ennek a pénznek a nagy része most kell vissza az FTX-nek csődeljárása keretében, mivel várhatóan nagy része az ügyfelek pénze lesz.