Sürgős intézkedést nyújtottak be a BKCoin 100 millió dollár feletti csalása ellen a SEC által

• A BKCoin csaknem 100 millió dollárt gyűjtött be legalább 55 befektetőtől.
• A vádlottak több mint 3.6 millió dollárnyi befektetői pénzt használtak fel Ponzi-szerű kifizetésekre.

Egy 100 millió dollár tervezéséért crypto csalási rendszer, az US Securities and Exchange Commission (SEC) hétfőn közölte, hogy igen iktatott „sürgősségi akció” a miami BKCoin befektetési tanácsadó és annak egyik tulajdonosa, Kevin Kang ellen. "Sikeresen elérte az eszközök befagyasztását, a vagyonkezelő kinevezését és egyéb sürgősségi segélyeket" - mondta az értékpapír-felügyelet a BKCoin és a Kang elleni fellépéséről.

A SEC szerint 2018 októbere és 2022 szeptembere között a BKCoin csaknem 100 millió dollárt gyűjtött be legalább 55 befektetőtől, hogy kriptoeszközökbe fektessen be. Az értékpapír-felügyeleti hatóság közölte, hogy a BKCoin és Kang tájékoztatta a résztvevőket, hogy pénzüket nagyrészt kriptoeszközök kereskedelmére használják fel, és hogy a BKCoin független kezelt számlákon és öt magánalapon keresztül nyereséget termel a befektetők számára.

Megsértették a csalás elleni rendelkezéseket

A vádlottak több mint 3.6 millió dollár befektetői pénzt használtak fel arra, hogy Ponzi-szerű kifizetéseket teljesítsenek az alapok befektetőinek, tekintet nélkül az alapok szerkezetére vagy a befektetők vagyonára.

A kereset azt állítja, hogy Kang legalább 371,000 XNUMX dollárt lopott el a befektetőktől, és abból New York-i lakást vásárolt, pazar nyaralni indult, és belépőket fizetett sporteseményekre. Ezen túlmenően Kang a befektetők pénzének nem megfelelő felhasználását próbálta elrejteni azzal, hogy az alapok egy részének túlzó bankszámlaegyenlegeket tartalmazó megváltozott dokumentumokat mutatott be a harmadik fél üzemeltetőjének - közölte a SEC.

Az értékpapír-ügynökség szerint a BKCoin és Kang „megsértette a szövetségi értékpapírtörvények csalás elleni rendelkezéseit”. A SEC elengedést, előítéleti kamatot és polgári jogi büntetés kiszabását kér a véglegesen felül végzések mindkét vádlott ellen. Az ügyben Kang cselekedetei alapján eltiltást, valamint a tiszti vagy igazgatói szolgálattól való eltiltást is kérnek.