A DOJ 470 millió dollárnyi Robinhood részvényt foglalt le az FTX vezetőitől

Egy január 6-án kelt bírósági dokumentum szerint Sam Bankman-Fried (SBF) és korábbi jobbkeze, Gary Wang nem tudják megtartani a csaknem félmilliárd dollár értékű Robinhood-részvény tulajdonjogát.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) lefoglalta a vezetők tulajdonát, válaszul a Bankman-Fried és az FTX elleni széleskörű csalás vádjával, amelyekben a részvénybefektetések érintettek lehetnek. 

Nincs több Robinhood részvény

A dokumentumA New Jersey-i csődbírósághoz benyújtott határozat feltárta, hogy a DOJ lefoglalta a Robinhood 55,273,469 20,746,713.67 8.50 részvényét, valamint további 490 XNUMX XNUMX dollárt az ED&F Man Capital Marketstől – egy holdingtársaságtól, amelyet mind az SBF, mind a Wang irányít. Az egyes Robinhood részvények XNUMX dolláros kereskedési időpontjában a lefoglalt részvények és készpénz összértéke nagyjából XNUMX millió dollár. 

A minisztérium tájékoztatása szerint a lefoglalt vagyontárgyak vagyonnak és bevételnek minősülnek, amelyek különböző büntetőjogi törvények megsértésével, többek között elektronikus csalással és pénzmosással kapcsolatosak. A múlt hónapban a New York-i déli körzetben a nagy esküdtszék visszaadott egy nyolcrendbeli vádemelést, amelyben az SBF-et ilyen bűncselekményekkel, valamint értékpapír-csalás, árucikk-csalás és kampányfinanszírozási jogsértések elkövetésével vádolják.

 „A kormány arra számít, hogy a bizonyítékok azt mutatják, hogy Bankman-Fried megcsalta az FTX ügyfeleit azzal, hogy pénzeszközeiket személyes használatára hűtlenül használta fel, beleértve a saját számlájára történő befektetést, és nem nyilvános kockázati befektetéseket” – írta a DOJ.

A DOJ kimutatta, Múlt héten szándékoztak lefoglalni a részvényeket – amelyek 90%-a Bankman-Fried, 10%-a pedig Wang tulajdonában volt. Bankman-Fried ügyvédei kifogást az akkori esetleges lefoglalásra, azt állítva, hogy „nem helyénvaló” automatikusan feltételezni, hogy ezeket a részvényeket illegitim pénzeszközökből vásárolták. 

A múlt hónapban a Kongresszus előtt tanúskodva az FTX csődügyvédje és új vezérigazgatója, John Ray kijelentette, hogy az FTX az Alameda Research-hez kapcsolta a felhasználói eszközöket, ahol ezeket az eszközöket margin kereskedésre használták. 

Mi maradt az SBF-nek?

A novemberi Dealbrook Summit-en adott interjú során az SBF azt állította, hogy csak 100,000 XNUMX dollár maradt a bankszámláján – sejtés az FTX összeomlása előtti több milliárd dolláros nettó vagyonáról. 

Bankman-Friedet a DOJ rendeletére decemberben kiadták az Egyesült Államoknak a Bahamákról, de később felszabaduló 250 millió dollár óvadék ellenében. Kalifornia északi körzetében van bezárva, miközben tárgyalásra vár, és addig nem vehet fel új hitelkeretet. 

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT (szponzorált)

Binance ingyenes 100 USD (exkluzív): Használja ezt a linket regisztrálni, és 100 dollár ingyenes és 10% kedvezményt kap a Binance Futures első hónapjában (feltételek).

PrimeXBT különleges ajánlat: Használja ezt a linket regisztrálni és beírni a POTATO50 kódot, hogy akár 7,000 dollárt is kaphasson befizetései után.

Forrás: https://cryptopotato.com/doj-seizes-470-million-in-robinhood-shares-from-ftx-executives/