Christopher Harborne nagy Brexit- és Boris Johnson-adományozót nevezték meg a Wall Street Journal által először közölt közleményekben.WSJ).
Ezek a Tether által teljes mértékben cáfolt állítások szerint a fedőcégeket, a hamis dokumentumokat és a Harborne-hoz hasonló árnyékos közvetítőket arra használták, hogy a bankokat számlák nyitva tartására és pénzáramlásra csalják. A WSJ a Tether tulajdonosának, Stephen Moore-nak az e-mailjeit idézi, amelyekben azt mondja, hogy a cégnek abba kellene hagynia a hamis számlák készítését, mert „nem szeretne vitába szállni a fentiekkel egy esetleges csalási/pénzmosási ügyben”.
A Tether a kriptoipar legnagyobb stabil coinja, amely állva maradt. Azt állítják, hogy 1:1 arányban támogatják az USA-dollárral – az ember azt feltételezi, hogy ehhez egy cégnek egészséges kapcsolatra van szüksége egy amerikai bankszámlával.
A WSJ-nek a cikkére adott válaszában Tether a jelentés állításait „teljesen pontatlannak és félrevezetőnek” nevezte. Azt mondta, hogy a Tether és a Bitfinex „világszínvonalú megfelelőségi programokkal” rendelkezik, és betartják a törvény betűjét.
Christopher Harborne kötődik Tether állítólagos csalásához
Chakrit Sakunkrit álnéven, Harborne a Digfinex főrészvényese volt és lehet továbbra is, a Tether és a Bitfinex anyavállalata.
A Silvergate 2018-ban lezárta számláit a Tethernél és a Bitfinexnél, és megtagadta a kérést, hogy még aznap ősszel újranyitsanak. Először a WSJ jelentette, hogy Harborne számlát kért a Signature-nél az AML Global repülőgép-üzemanyag-brókercégén keresztül.
A kérelemben a thaiföldi székhelyű Harborne azt állította, hogy a számlát elsősorban a Kraken tőzsdei kriptoval való kereskedésre használja, hogy fedezze az árfolyamkockázatot. Azt a tényt, hogy a Tether és a Bitfinex 12%-át birtokló álnéven működött (és ezért a Signature számára ismerős lett volna), soha nem említették.
Nem sokkal ezután azonban a Signature alkalmazottai jelentős beáramlást jeleztek a Bitfinextől az AML számláján.
„A Bitfinex sehol nem szerepelt a benyújtott papírokban” – írta a Signature egyik alkalmazottja a WSJ által közölt dokumentumok szerint. „Ha a Krakennel vásárolnak/adnak, miért csak a Bitfinextől érkezik a pénz?”
Az aláírás ezután potenciális pénzmosás elleni jelzéssel jelölte meg a számlát, és lezárta.
Christopher Harborne volt a Brexit legnagyobb adományozója
Harborne neve többször is felmerült a Panama Papers-ban 2018-ban, mert nagy cégek közvetítőjeként működött – ahogyan most a Tetherrel vádolják.
A Protos 2021-ben felfedte, hogy Harborne közel 14 millió fontot (16.8 millió dollárt) adományozott Nigel Farage Reform UK-nak (korábban Brexit Párt) 2019 áprilisa és 2020 februárja között, amikor a Digfinex részvényese volt. Ez azt jelentette, hogy Harborne adta a párt Brexit-alapjainak többségét – a Reform UK összesen 18 millió fontot (21.6 millió dollárt) gyűjtött össze.
Bővebben: Boris Johnson rekord 1.2 millió dollár adományt kapott sorozatos kriptobefektetőtől
Nemrég kiderült, hogy Boris Johnson volt brit miniszterelnök a valaha volt legnagyobb adományt kapta egy egyéni képviselőnek, amikor Harborne 1 millió fontot (1.2 millió dollárt) adományozott.
Harborne számos kriptográfiai vállalkozásban is részt vett, többek között:
- A Digital Currencies Governance Group (DCGG), az Egyesült Királyság kriptoügyvédeinek csoportja, amely Harborne-t lobbistaként sorolta fel az első hat hónapban.
- Az INSEAD Blockchain Research Fund nevű blokklánc-kezdeményezése, amelyet Harborne finanszírozott és egykori egyeteme hozott létre. Az INSEAD is a felsorolt a DCGG partnere.
- Seamico Securities, pénzügyi szolgáltató cég. Harborne-t a Bloomberg thai identitása alatt tartja nyilván, mint volt igazgatósági tag. Négy évvel ezelőtt Seamico készített tervek tokenizálni az ingatlanipart.
- A Singular AI Consulting Limited, egy technológiai vállalat (oldott 2022 októberétől) társalapítója a Harborne és a Genesis társalapítója és vezérigazgatója, Marco Andreas Streng.
További tájékozott hírekért kövessen minket Twitter és a Google Hírek vagy iratkozzon fel a mi Youtube csatornát.
Forrás: https://protos.com/bojo-donor-christopher-harborne-named-as-intermediary-in-tether-fraud-claims/