Helyi sajtóértesülések szerint csütörtökön letartóztatták az országban Dél-Korea legnagyobb kriptovaluta-tőzsdéjének, a Bithumb-nak a tulajdonosát állítólagos sikkasztás és tőzsdei manipuláció vádjával.
Kang Jong-hyun, a helyi kriptotőzsde de facto tulajdonosa Bithumb, elfogták - közölte az ügyész.
Január 25-én a szöuli déli körzeti bíróság letartóztatási parancsot adott Kangnak számos vád miatt, többek között kötelességszegés, piaci manipuláció és csalárd ügyletek miatt.
Kang Jong-hyun 1. február 2023-jén belép a szöuli déli körzeti bíróságra, hogy részt vegyen a letartóztatásáról szóló tárgyaláson. Kép: Yonhap hírügynökség.
Testvér és nővér részt vett pénzeszközökkel való visszaélésben?
Az ügyészség szerint részvényárfolyamokat manipulált és hozzávetőlegesen lopott 50 millió $. A Yonhap hírügynökség arról számolt be, hogy Kang bátyja és nővére összeesküdtek a vállalati alapok eltulajdonítására és a részvényárfolyamok manipulálására.
A szöuli Fővárosi Rendőrség Intelligencia Bűnügyi Nyomozó Osztálya razziát tartott a cég székhelyén a tőzsdén felkínált 25 millió dolláros token-eladás és az elromlott BTHMB-ügylet miatt.
A razziát követően a hatóságok visszatartási parancsot adtak ki Kang ellen, hogy megakadályozzák, hogy elhagyja az országot.
A hatóságok lefoglalták és őrizetbe vették Jo Mo-t, Kang belső körének tagját és Bithumb szóvivőjét is.
Kép: CCN
Bithumb tulajdonos románca színésznővel
Kang a közelmúltban a koreai színésznővel, Park Min-youngdal való kapcsolata nyomán vált ismertté.
Park elismerte, hogy Kang, akit kapcsolatba hoztak vele, ő volt barát, de kijelentette, hogy a románcnak most vége.
Park hivatalos nyilatkozatot adott ki ügynökségén keresztül, amelyben megerősítette kapcsolatát Kanggal. Tagadta, hogy pénzt kapott volna a gazdag üzletembertől.
Kang a testvére Kang Ji-yeonnak, az Inbiogen, a Bithumb leányvállalatának felső vezetőjének. A vállalkozás a legnagyobb Bithumb részvényes, a Vidente többségi tulajdonosa 34.2%-os részesedéssel.
Kang cáfolta a részvénymanipulációra és sikkasztásra vonatkozó állításokat, és azt állította, hogy nincs kapcsolata a céggel, mert már nem rendelkezik részvényekkel.
Ji-yeon a maga részéről kijelentette, hogy a bátyja elleni vádak „meg nem erősítettek”.
Az SBF érdeklődést mutatott a dél-koreai kriptográfiai tőzsdében
A hónap elején jelentették, hogy a dél-koreai Nemzeti Adószolgálat vizsgálatot kezdeményezett Bithumb és partnerei állítólagos adóelkerülése miatt.
A Bithumb egyike annak az öt fennmaradó koreai kriptovaluta tőzsdének, miután 2021-ben az ágazatot megszorították, amikor is nagyjából 70 helyi digitális valutatőzsdét zártak le, mert nem tartották be a szabályozási szabványokat.
Sam Bankman-Fried, a társaság alapítója és korábbi vezérigazgatója FTX, állítólag a kriptovaluta-tőzsde kivásárlását tervezte egy ponton, amikor kriptovállalatokat vásárolt szerte a világon. A megállapodást soha nem hozták nyilvánosságra.
A bűnüldöző szervek 2022 legnagyobb részében nyomoznak Bithumb ellen, a legutóbbi fejlemény az volt, hogy felmentették korábbi elnökét csalás vádja miatt.
Dél-Korea mindig is a kriptovaluták egyik legaktívabb befektetési és kereskedési helyszíne volt.
A hatóságok óvatosak voltak a digitális eszközosztály szabályozásával, mert úgy vélik, hogy a kriptovaluták szabályozása legitimálná az iparágat.
Kiemelt kép a Freepik-ből
Forrás: https://bitcoinist.com/bithumb-owner-arrested/