A felső vezetők és üzemeltetők cryptocurrency bányászat és az AirBit Club kereskedelmi üzletág csalással és pénzmosással kapcsolatos vádakban bűnösnek vallotta magát.
Damian Williams amerikai ügyész azt mondta:
"A vádlottak kihasználták a kriptovaluták körüli egyre növekvő hype-ot, hogy hamis ígéretekkel csaljanak ki gyanútlan áldozatokat világszerte dollármilliókból."
100 millió dollár értékű bevont eszközök
A vádlottak kötelesek bánatpénz a csalárd Airbit Club a bűnösség beadásának részeként profitál. Állítólag lefoglalt vagy visszatartott vagyonból áll, köztük 100 millió dollár értékű ingatlanból, Bitcoin, és az amerikai valuta.
Az ügyvéd megjegyezte, hogy a vádlottak egy Ponzi-átverést hoztak létre, és az áldozatok pénzéből finanszírozták azt ahelyett, hogy bányásztak vagy kriptovalutákat adtak volna el a befektetőknek.
Nevezetesen, a kifogásban Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez és Jackie Aguilar neve szerepel.
Ezenkívül a vállalat gyakran nem teljesítette az áldozatok visszavonási kérelmét, az Igazságügyi Minisztérium szerint. A DoJ hangsúlyozta, hogy az AirBit Club Online Portal késedelmekkel, kifogásokkal és rejtett díjakkal találkozott, amelyek összesen több mint 50%-a az áldozat által 2016 óta kért pénzkivonásnak.
Az AirBit Club először 2015-ben indult.
Első lépés az AirBit Club ellen
A közlemény szerint a vezetők pazar kiállításokat és intim közösségi bemutatókat tartottak, hogy rávegyék áldozataikat az AirBit megvásárlására. Az Egyesült Államokon kívül állítólag Latin-Amerikába, Ázsiába és Kelet-Európába is eljutottak. Állítólag vagyonra tettek szert, drága járműveket, ékszereket és kúriákat vásároltak az áldozatok pénzén, és kiállításokat finanszíroztak, hogy több befektetőt bevonjanak.
Korábban 2020, Az Egyesült Államok ügyészsége bejelentette, hogy feloldja azt a vádiratot, amelyben a cég vezetőit egy globális csalási és pénzmosási körben való részvétellel vádolják. Ebben az évben a kriptobefektetési csalások vezető elkövetőit őrizetbe vették.
Dos Santost őrizetbe vették Panama augusztusban a rendszerben való részvételéért.
Míg a bíró még nem hirdetett ítéletet, a Kongresszus maximális büntetést határozott meg ezekben az esetekben. Összeesküvéssel kapcsolatos bűncselekményekért a bűnösök 20 év börtönbüntetést kaphatnak. A pénzmosás és a drótlopás egyenként két évtizedet kap. A banki csalásért kiszabható legmagasabb büntetés 30 év.
A felelősség megtagadása
A BeInCrypto megkereste a történetben érintett céget vagy magánszemélyt, hogy hivatalos nyilatkozatot kapjon a közelmúlt fejleményeiről, de még nem kapott visszajelzést.
Forrás: https://beincrypto.com/airbit-clubs-execs-plead-guilty-100m-cryptocurrency-ponzi-fraud/