A hírek szerint Trump médiavállalata ellen szövetségi vizsgálat folyik Oroszországhoz köthető pénzmosás miatt

Topline

A Donald Trump volt elnök, Trump Media médiavállalata ellen indított szövetségi bűnügyi nyomozás kiterjedt az orosz kapcsolatokkal felvett 8 millió dolláros kölcsönhöz köthető pénzmosási jogsértésekre is. Gyám – jelentette szerdán, ami tovább fenyegeti az ex-elnök médiavállalatát, valamint annak tervezett egyesülését a Digital World Acquisition Corp (DWAC) speciális célú felvásárlási társasággal.

Főbb tények

Névtelen forrásokra hivatkozva az Gyám A New York-i szövetségi ügyészek tavaly év végén kiterjesztették nyomozásukat a Trump's Truth Social platformot birtokló Trump Media & Technology Group-ra, hogy megvizsgálják a 8 millió dolláros kifizetéseket.

A kifizetések állítólag két részletben történtek, és 2 millió dollárt fizettek ki a cégnek 2021 decemberében, amikor a Gyám megjegyzi, hogy az „összeomlás szélére” került, miután a DWAC-cal tervezett egyesülése késett – és két hónappal később további 8 millió dollárt fizettek ki.

A kifizetések a Dominikában bejegyzett Paxum Banktól, az ES Family Trusttól és a Gyám A Paxum Bank részben Anton Postolnikov tulajdonában van, aki Alekszandr Szmirnov, Vlagyimir Putyin orosz elnök szövetségese, aki 2017-ig Putyin kormányának dolgozott, jelenleg az orosz irányítású Rosmorport tengerészeti vállalatot vezeti.

A nyomozókat állítólag 2022 októberében értesítette a bejelentő Will Wilkerson, a Trump Media volt ügyvezetője a kifizetésekről, aki elmondta a Gyám a kifizetések kezdetben „riasztást keltettek” a Trump Media-nál, és a vezetők fontolgatták a pénz visszaadását, de úgy döntöttek, hogy nem, részben azért, mert nem engedhették meg maguknak, hogy elveszítsék.

Trump fia, Donald Trump, Jr. állítólag tudott arról, hogy legalább az első kifizetés megérkezett, a Gyám számolt be, idézve egy e-mailt, amelyet ezzel kapcsolatban küldtek neki, hogy „tartsa [őt] a hurokban”, de a kiadó megjegyezte, nem világos, hogy Trump – a Trump Media elnöke – tisztában volt-e a kifizetésekkel és azok eredetével, mondván, hogy „úgy tűnik, nem különösen érdekelt a vállalat napi működésének irányításában.

A Trump Media és az igazságügyi minisztérium még nem válaszolt a megjegyzésekre.

Amit nem tudunk

Még mindig nem világos, hogy a Trump Media mekkora jogi kitettséggel kell szembenéznie a 8 millió dolláros kifizetések miatt Gyám megjegyzi, és a szövetségi pénzmosási szabályok értelmében az ügyészeknek be kellett mutatniuk, hogy „törvénytelen tevékenység” termékei, a Trump Media pedig aktívan megpróbálta eltitkolni a kifizetések forrását. Az ügyészek állítólag azért is érdeklődnek a kifizetések iránt, mert a Paxum Bank pornográfiával és szexmunkával kapcsolatos vállalkozásokat finanszíroz, amelyek szintén fokozottan ki vannak téve a pénzmosás kockázatának. A bejelentett pénzmosási vádak és a kifizetések „potenciálisan kellemetlen forrásai” szintén hátráltathatják Trump 2024-es kampányát, még akkor is, ha nem vezetnek semmilyen büntetőjogi vádhoz. Gyám megjegyzi, különösen azután, hogy 2016-os kampányát már vizsgálták állítólagos orosz kapcsolatai miatt.

Fő háttér

A Trump Media nem sokkal azután alakult meg, hogy Trump 2021-ben elhagyta hivatalát, mivel az ex-elnök saját közösségi hálózatot tervezett, a Truth Social-t, miután a január 6-i zavargásokat követően kikerült a hagyományos közösségi platformokról. A vállalat zűrzavarral szembesült a DWAC-cal való tervezett egyesülése miatt, amelyet először 2021 októberében jelentettek be, és amely tőkebeáramlást biztosít a médiavállalat számára, és lehetővé teszi a tőzsdén való kereskedést. Míg az olyan SPAC-ok, mint a DWAC, nem tervezhetnek egyesüléseket tőzsdei bevezetésükkor, a DWAC állítólag hónapokkal az összeolvadás hivatalos bejelentése előtt tárgyalt Trumppal a Trump Media felvásárlásáról. New York Times 2021 októberében jelentették, ami potenciálisan megsérti az értékpapír-törvényeket. Ez felkeltette a szövetségi nyomozók pillantását, és mind a DWAC, mind a Trump Media 2022 nyarán arról számolt be, hogy a vizsgálat részeként a nagyesküdtszéki idézést kaptak. A vizsgálatok fenyegetik a két entitás egyesülését, amelynek határideje 2023 szeptembere, miután a DWAC részvényesei novemberben beleegyeztek az egyesülés elhalasztásába.

További olvasnivalók

A szövetségi nyomozók megvizsgálták a Trump Media esetleges pénzmosását – állítják források (The Guardian)

Trump 300 millió dolláros SPAC-ügylete felboríthatja az értékpapír-törvényeket (New York Times)

Trump közösségi média vállalatát beidézte a New York-i Nagyesküdtszék (Forbes)

Trump SPAC összecsapja saját támogatóit, miközben gazdagítja a Wall Street elitjét (Forbes)

Még több gond Trump igazságával Társadalmi: Három végrehajtó váratlanul elhagyja a SPAC-t az elhúzódó nyomozások és a piaci káosz miatt az Imperil-egyezmény (Forbes) miatt

Trump SPAC befektetői nem tudják, mit vesznek (Forbes)