Amióta az FTX tőzsdével kapcsolatos hírek körbejártak, az egész kriptovaluta piacot megbénította a FUD. A hatóságok napról napra megdöbbentő tényeket fedeznek fel az SBF és a tőzsde körül.
November 19-én a PeckShieldAlert közzétett egy tweetet, amelyben azt írta, hogy az FTX-elvezetőhöz kapcsolódó fő kriptovaluta pénztárca 250,735.1 XNUMX-et tartalmazott. Ethereum [ETH] zsetonok. Ezek az ETH tokenek 302.6 millió dollárt értek a sajtó idején. Ezzel a leeresztő pénztárcája a 27. legnagyobb ETH tartó volt eddig.
#PeckShieldAlert Az FTX Accounts Drainer 1 jelenleg 190.5-tel rendelkezik $ BNB (51.5 ezer USD) és ~1.68 millió $ DAI a BSC-n
A 0x2Cfe ~44,235.4 XNUMX-et cserélt $ BNB 3k-ért $ ETH és 7.5 millió stabil érme
Ezek a ~7.5 millió stabil érmék aztán ~6.2 ezerre cserélődtek $ ETH
Mind kicserélve $ ETH konszolidált az FTX Accounts Drainer 1-be pic.twitter.com/LbLxMhUyS4—PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) November 19, 2022
A legutóbbi tranzakciók közé tartozik egy kapcsolódó számla, amely több mint 44,000 XNUMX-et cserél BNB 3,000 ETH-ért és 7.5 millió dollár stabil érméért. Ezeket a stabil érméket ezután 6,200 ETH-ra cserélték, így összesen átruházás 9,200 ETH-t a fő FTX leeresztő tárcába az EtherScan szerint. Két másik kapcsolódó pénztárca is több mint 10,000 XNUMX ETH-t utalt át a fő pénztárcába.
A múlt héten az FTX pénzeszközeit különböző pénztárcákba szippantották el. Zack Voell Twitter-felhasználó 400 millió dollár értékű gyanús tranzakciókat jegyzett fel. Körülbelül ugyanebben az időben történt, hogy az FTX csődöt jelentett az összeomlást követően.
A pletykák szerint egy FTX-hack folyamatban van.
És az FTX .com leállt.
- Zack Voell (@zackvoell) November 12, 2022
A hét elején egy független kriptotárca-számla kicserélt 34,000 4,500 BNB 87.5 ETH-ért és három millió Binance USD. A pénztárca emellett 34% étert tartalmazott. A pénztárca tulajdonosa, aki egyben a 5.1. legnagyobb ETH-tulajdonos volt akkoriban, ezen felül 3.3 millió dollárt ETH-ban, illetve XNUMX millió dollárnyi ETH-t utalt át két másik pénztárcából az elsődleges pénztárcába.
FTX rejtély: Hack in play vagy belső munka?
Voltak találgatások arról, hogy ezek a tranzakciók hacker-átveréshez vagy belső munkához kapcsolódnak-e. Ez különösen akkor történt, ha az FTX felfüggesztette a felhasználói pénzkivonásokat, amikor kiderült a pénzügyei.
Az FTX belefoglalta ezeket a részleteket, amikor azt csődbe került a bíróság. Az FTX azt is közölte, hogy erről tájékoztatta az Egyesült Államok Ügyészségét, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletet (SEC), valamint a Határidős árupiaci kereskedési bizottságot (CFTC).
Ahogy a szabályozó szervek tovább vizsgálják az ügyet, kihívást jelent majd számukra ezeknek az alapoknak a visszaszerzése, tekintettel a tranzakciók hosszú sorára. Az FTX azt állította, hogy 10-50 milliárd dollár értékű eszközei és kötelezettségei vannak, több mint 100,000 XNUMX hitelezővel.
Forrás: https://ambcrypto.com/the-curious-case-of-ftx-and-the-hacker-that-holds-eth-worth-300-million/