Az SBF egy vidéki Washington Bankban tartott 50 millió dollárt: Alameda 11.5 millió dollárt is befektetett

• Abban az időben egy mindössze 3 alkalmazottat foglalkoztató kis bank 50 millió dollár értékű számlát tartott Sam Bankman-Fried tulajdonában.
• Alameda emellett 11.5 millió dollárt fektetett be a bankba. 
• Az ügyészek megpróbálják megszerezni az SBF összes vagyonát.

Az egykori kriptofehér lovag és az FTX ex-vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried a célkeresztben áll az FTX-sagában tett tetteiért. A pénteken közzétett bírósági beadványok szerint egy incidensre derült fény: az SBF körülbelül 50 millió dolláros számlát vezetett egy Washington állam vidéki, kevéssé ismert bankjában, a Farmington State Bankban.

Farmington Állami Bank

4. január 2023-én az ügyészek lefoglaltak 49,999,500 700 11.5 dollárt, amelyet a bankban helyeztek el; ez a gyakorlat csaknem 2022 millió dollár értékű vagyon felkutatásának része volt. Alameda XNUMX márciusában részesedést is vásárolt a Farmingtonban XNUMX millió dollár értékben. A befektetés akkoriban a bank teljes nettó vagyonának közel kétszerese volt. 

A befektetés idején a bank a 26. legkisebb bank volt a 4,800 bank közül. A washingtoni Farmingtonban található városnak mindössze 146 lakosa volt, és a Google Street View mérete miatt nem fedte le az egész várost.

A New York Times beszámolói szerint a banknak mindössze három alkalmazottja volt, és mezőgazdasági kölcsönökre szakosodott; a bank nem kínált olyan lehetőségeket, mint az online bankolás vagy a hitelkártya, amikor az SBF befektetett. A bank állítólag 32 alkalmazottat foglalkoztat és 115 millió dollár értékben áll, és egyenrangú más, hasonló technológiával rendelkező bankokkal és induló vagyonkezelő bankokkal. 

Holdkő Bank

A Bank néhány nappal Alameda befektetése előtt védjeggyel látta el a „Moonstone” nevet, és nemrégiben „Moonstone Bank” néven szerepelt az interneten. Bár webhelyük nem említi közvetlenül a kriptovalutákat, azt állítják, hogy „támogatni akarják a következő generációs pénzügyek fejlődését”.

Épp a múlt héten jelentette be a kis bank, hogy lekaparja a Holdkő nevet, és visszatér az első helyre, mint közösségi bank; Ennek az lehet az oka, hogy a kriptoipart súlyosan érinti a 2022-ben az iparágat érintő számos nagy horderejű csőd, likviditási válság és aszályhoz hasonló helyzet a kereskedési volumenben. 

A Farmington január 18-án kiadott nyilatkozata szerint: 

„A stratégia változása tükrözi a közelmúltban történt események hatását crypto az eszközipar és az ebből eredő, a kriptoeszköz-üzletággal kapcsolatos változó szabályozási környezet.”

SBF és a FED-ek

Ismeretes, hogy az SBF könyörgött nem bűnös mind a nyolc rendbeli drótcsalás és összeesküvés vádjával szemben, a szövetségi ügyészek pedig keményen próbálnak felkutatni vagyonát. Mivel az ügy várhatóan 2023 októberében kerül napirendre, a Feds azt állítja, hogy Sam az FTX ügyfelei pénzét használta az Alameda üzemanyagára. 

A farmingtoni vagyon mellett az ügyészek több mint 100 millió dollárt foglaltak le a Silvergate számláiról; az crypto bankot szintén gyanúsítják a cselekményben való állítólagos részvétel miatt. További 21 millió dollár az ED&F Man Capital Markets brókercégtől származott.

Az Egyesült Államok hatóságai emellett 55 millió Robinhood részvényt is birtokba vettek, ami 526 millió dollárt tesz ki. Fáradhatatlanul dolgoznak, vizsgálják a Bankman által a világ legnagyobb kriptotőzsdén vezetett három számláján tartott kripto- és készpénzt. 

Ritika Sharma legújabb bejegyzései (összes megtekintése)