Az amerikai SEC 100 millió dolláros kriptográfiai átverésért vádolja a BKCoint és társalapítóját

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) sürgősségi keresetet nyújtott be a miami székhelyű pénzügyi tanácsadó cég, a BKCoin Management LLC és társalapítója, Kevin Kang ellen, azt állítva, hogy csalárd kriptoprogramon keresztül 100 millió dollárt csaltak ki a befektetőktől.

Az ügynökség pénzügyi szankciókat kíván kiszabni a szervezetre, és magatartáson alapuló tiltást kíván kiszabni Kang ellen.

Személyes előnyökért lopni?

Egy közelmúltbeli sajtóközlemény, az amerikai értékpapír-felügyeleti hatóság megerősítette, hogy a BKCoin 100 októbere és 55 szeptembere között körülbelül 2018 millió dollárt gyűjtött be legalább 2022 befektetőtől. A cég és egyik alapítója, Kevin Kang biztosította ügyfeleit, hogy pénzeszközeiket kriptovaluták kereskedelmére használják fel, ami jelentős hozamot ígért. a beruházás.

Ehelyett a SEC azt javasolta, hogy a vádlottak figyelmen kívül hagyják a felvázolt tervet, hogy a teljes összegből 3.6 millió dollárt használnak fel Ponzi-szerű kifizetésekre, Kang állítólag több mint 370,000 XNUMX dollárt lopott el nyaralások, sportesemények jegyek és még egy New York-i ingatlan kifizetésére. 

A panasz azt állítja, hogy a BKCoin azt hazudta a felhasználóknak, hogy könyvvizsgálói véleményt kapott a „legjobb négy könyvvizsgálótól”, miközben valójában soha nem kapott ilyen véleményt. 

„Amint azt állítjuk, a befektetők pénzüket a vádlottakra bízták, hogy kriptoeszközökkel kereskedjenek. Ehelyett a vádlottak eltulajdonították pénzüket, hamis dokumentumokat hoztak létre, sőt Ponzi-szerű magatartást tanúsítottak.

Ez az akció rávilágít a befektetők védelme és a csalások megszüntetése iránti elkötelezettségünkre minden értékpapír-ágazatban, beleértve a kriptoeszköz-arénát is” – mondta Eric I. Bustillo, a SEC Miami Regionális Irodájának igazgatója.

A sürgősségi intézkedés részeként az őrzőkutya lefagyasztott néhány, a BKCoinhoz tartozó vagyont. Azt állította a cégről és Kangról, hogy megsértették a szövetségi értékpapírtörvény csalás elleni rendelkezéseit, és ragaszkodott ahhoz, hogy mindkét vádlottal szemben végleg eltiltsanak. Ezenkívül a Bison Digital LLC-től – egy virtuális eszközök szolgáltatójától – kért felmentést, amely állítólag 12 millió dollárt kapott a BKCointól. 

A SEC korábbi akciója

A szabályozó töltött nyolc magánszemély, köztük Neil Chandran, és több olyan szervezet, akik 45 millió dollárt vontak el a befektetőktől a CoinDeal nevű csalárd kriptovaluta rendszeren keresztül. Azt állították, hogy a gyanúsítottak az összeget ingatlanok, autók és csónak megvásárlására használták fel.

„Azt állítjuk, hogy a vádlottak hamisan azt állították, hogy hozzáfértek értékes blokklánc-technológiához, és hogy a technológia közelgő eladása több mint 500,000 XNUMX-szeres befektetési megtérülést eredményezne a befektetők számára.

Ahogy panaszunkban állították, a valóságban mindez csak egy kidolgozott séma volt, ahol a vádlottak meggazdagodtak, miközben több tízezer lakossági befektetőt csaltak meg” – kommentálta Daniel Gregus, a SEC chicagói regionális irodájának igazgatója.

Nem ez az első alkalom, hogy Chandran jogi problémákkal szembesül. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma korábban letartóztatta a CoinDeal tagjaként banki csalással és illegális pénztranzakciókkal kapcsolatos bűncselekmények miatt. Mint ilyen, a SEC ragaszkodott ahhoz, hogy magatartáson alapuló eltiltás hatálya alá tartozzon. 

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT (szponzorált)

Binance ingyenes 100 USD (exkluzív): Használja ezt a linket regisztrálni, és 100 dollár ingyenes és 10% kedvezményt kap a Binance Futures első hónapjában (feltételek).

PrimeXBT különleges ajánlat: Használja ezt a linket regisztrálni és beírni a POTATO50 kódot, hogy akár 7,000 dollárt is kaphasson befizetései után.

Forrás: https://cryptopotato.com/us-sec-alleges-bkcoin-and-its-co-founder-for-running-a-100-million-crypto-scam/