- A szabályozó azt állítja, hogy soha nem került sor Coindeal tranzakcióra.
- A SEC közölte, hogy a vádlottak együttesen több millió dollárnyi befektetői pénzt loptak el.
Szerdán az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) közölte, hogy vádat emelt a 45 millió dolláros kriptovalutában érintett nyolc személy ellen Ponzi átverés Coindeal. Az értékpapír-bizottság a Coindealt nyilvánvaló és nagy horderejű, bejegyzett ajánlattételi csalásnak minősítette, amelyet legalább 2018 és 2022 között követtek el.
A SEC arról számolt be, hogy a Coindeal alkotója, Neil Chandran és promóterei, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel és Linda Knott „hamisan azt állította, hogy a befektetők extravagáns hozamokat generálhatnak. A Coindeal nevű blokklánc technológiába való befektetéssel. Ezt dollárbilliárdokért adnák el egy prominens és gazdag vásárlók csoportjának.”
Soha nem történt tranzakció
Noha osztalékot ígértek a befektetőknek, a szabályozó azt állítja, hogy soha nem került sor Coindeal-tranzakcióra. Ezenkívül a SEC közölte, hogy a vádlottak közösen több millió dollárnyi befektetői pénzt loptak el személyes használatra. És hogy az egyik felperes, Chandran az ügyfelek készpénzét használta fel autók, ingatlanok és csónak vásárlására.
Az értékpapír-felügyelet az AEO Publishing Inc.-t, a Banner Co-Op Inc.-t és a Bannersgo LLC-t is felszámította a csaló kriptobefektetési rendszerben betöltött szerepük miatt.
Daniel Gregus, a chicagói SEC regionális igazgatója elmondta:
„Azt állítjuk, hogy a vádlottak hamisan azt állították, hogy hozzáfértek értékes blokklánc-technológiához, és hogy a technológia közelgő eladása több mint 500,000 XNUMX-szeres befektetési megtérülést eredményezne a befektetők számára.”
Chandrant megvádolta az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) múlt év júniusában a Coindealben való részvétele miatt cryptocurrency csalás csalás. Háromrendbeli elektronikus csalással és két jogosulatlan haszonszerzéssel kapcsolatos pénzügylet miatt emeltek vádat ellene.
Forrás: https://thenewscrypto.com/us-sec-files-charges-against-coindeal-executives-in-crypto-scam/