A kriptográfiai rajongók és a felhasználók megértik a digitális eszközbefektetésekben rejlő kockázatokat. Amellett, hogy pénzösszegeket veszítenek az árzuhanások során, a befektetők pénzt is veszíthetnek csalásokon, „pump-and-dump” rendszereken, csere- és protokollhackek, Ponzi rendszerekStb
A közelmúltban sok latin-amerikai befektetőt sújtott egy kripto-Ponzi-séma, amely alap elvesztéséhez vezetett. A városháza figyelmeztetése felfedte, hogy akár 30 lakos is áldozatul esett ennek a csalásnak, és figyelmeztetett másokat, hogy legyenek óvatosak.
A Crypto Ponzi Scheme befektetői alapokat követel
A latin idők jelentést megosztotta, hogy a művelet 30 áldozata értesítette a hatóságokat a csalóknak okozott veszteségeiről. Részletesebben, a csalás mögött álló személyek a CryptoFX LLC alkalmazottai, amely cég jelenleg egy texasi szövetségi ügyben érintett.
Kapcsolódó olvasmány: A Bitcoin-kiáramlás hatalmas emelkedést mutat, a bálnák bevásárlókörútra indulnak?
A vádlottak, Mauricio Chavez és Giorgio Benvenuto 2022 szeptemberében egy regisztrálatlan kriptoeszköz-ajánlatot indítottak latin befektetőknek. Amikor a szabályozó hatóságok tudomást szereztek az illegális ügyletekről, a A SEC sürgősségi intézkedést hajtott végre hogy leállítsa a felajánlást.
A sajtójelentésben a SEC tisztviselői felfedték, hogy Chavez azt állította, hogy jártas a kriptokereskedelemben, és állítólag megtanította a latin lakosokat, hogyan keressenek több pénzt. Bitcoint és NFT-ket használt, hogy ábrázolja azokat a kriptoeszközöket, amelyekkel az áldozatok kereskedhetnek és gazdagodhatnak.
Amikor azonban a rezidensek eljönnek a szemináriumára, felkéri őket, hogy fektessenek be a CryptoFX-be, így a cég digitális eszközökkel és devizakereskedéssel foglalkozik a nevükben.
A SEC azonban felfedte, hogy nem rendelkezik képzettséggel, tapasztalattal vagy oktatással a kriptoeszközökkel vagy befektetésekkel kapcsolatban. Fejlett szintű kereskedőként adta el magát, hamis papírmunkát adott a befektetőknek, megígérte, hogy nem veszítik el a pénzüket. Ezenkívül Chavez soha nem foglalkozott kriptokereskedelemmel, ehelyett mások pénzéből fizetett ki befektetőket a Ponzi-séma modellje alapján.
A befektetők pénzeszközeinek 90%-át más befektetők kifizetésére használta fel, ingatlanfejlesztést maga és Benvenuto alatt, valamint gazdag életmódját finanszírozta.
Másrészt, Benvenuto sok befektetőt bevont a programba, pénzük egy részét személyesen használta fel, és néhányat a GBT Group, a hozzá és Chavezhez tartozó cég alá küldött.
A SEC szerint a páros 2.7 millió dollárt fizetett befektetőknek, és 8 millió dollárt használt fel személyes célokra. Azt is nyilvánosságra hozta, hogy Chavez csaknem 1.5 millió dollárt költött autókra, ékszerekre, házra, hitelkártyás fizetésekre, felnőtt szórakoztatásra stb.
A városháza óva int a csalásoktól, megoldást kínálva az áldozatoknak
A városháza a múlt héten figyelmeztetett a digitális eszközök Ponzi rendszerére, miután sok lakos felvette a kapcsolatot a hatóságokkal. A figyelmeztetésben a város nyilvánosságra hozta, hogy sok CryptoFX képviselő továbbra is pénzt kér a lakosoktól a WhatsApp chaten keresztül.
Kapcsolódó olvasmány: A Polygon további 6%-ot csökkent a Dogecoin által a piaci kapitalizációban
Ezért a város figyelmeztette a lakosságot, hogy ne fektessenek be kriptográfiai ajánlatokba, hanem legyenek óvatosak, és intenzíven kutassák a befektetéseket. Ezenkívül azt tanácsolta a lakosoknak, hogy lépjenek kapcsolatba a tisztviselőkkel, ha a CryptoFX képviselői arra kérik őket, hogy küldjenek pénzt.
A figyelmeztetés is szerepelt egy oldal ahol az áldozatok követelést nyújthatnak be elveszett pénzükre. Egy másik weboldal követelések benyújtásához tartalmazza a Kaliforniai Pénzügyi Védelmi és Innovációs Minisztérium platformja.
Kiemelt kép a Pexels-től és diagram a Tradingview.com-tól
Forrás: https://bitcoinist.com/crypto-fraud-operation-targets-latino-residents/