Az FTX vezetői, akik segítettek Sam Bankman-Fried kriptobirodalmának működtetésében

(Bloomberg) – Lehet, hogy Sam Bankman-Fried az FTX kudarcának arca, de nem ő volt az egyetlen, aki fenntartotta szerteágazó birodalmát.

A legtöbb olvasmány a Bloombergtől

A csődbejelentések szerint az FTX csoportot alkotó több mint 130 entitás a kriptocsere-tőzsdéktől a kockázati ágon át a videojátékokkal foglalkozó cégig terjedt. Ám ezeknek a vállalkozásoknak az irányítása csak néhány befolyásos személyre korlátozódott, akik vezették a vállalat üzletkötéseit, és döntő döntéseket hoztak azzal kapcsolatban, hogy az FTX hogyan költötte el egykor hatalmas készpénzkészletét.

Nem világos, hogy mindegyik érdekelni fogja az ügyészeket. A Bankman-Fried elleni csalási ügy főként dollármilliárdoknak az FTX ügyfélszámláiról az Alameda Research társult fedezeti alapba történő átutalására irányul, amely kereskedési veszteségeket halmozott fel, ami a tőzsde összeomlásához vezetett. Ezért minden olyan személy, aki az Alamedával kapcsolatban áll, valószínűleg ellenőrzés alatt áll. Az Alameda korábbi vezérigazgatója, Caroline Ellison és az FTX társalapítója, Gary Wang is bűnösnek vallotta magát az alappal kapcsolatos csalásban. Bankman-Fried ártatlannak vallotta magát, azt állítva, hogy nem tudta, mi történik Alamedában.

Mások valószínűleg saját együttműködési megállapodásukra törekednek. Az FTX korábbi mérnöki vezetője, Nishad Singh január elején találkozott az ügyészekkel – jelentette a Bloomberg. A korábbi szövetségi ügyész, Rebecca Mermelstein azt mondta, hogy a kormány gyakran szereti, ha több együttműködő ember van, hogy elfedje a szemölcsöket egyes tanúk hitelességében, de van egy határ, hogy hányra van szükségük.

„A három együttműködő már elég sok” – mondta. "Valakinek, aki itt akar együttműködni, fel kell tennie magának a kérdést, hogy mi az, amit Ellison és Wang nem adhat a kormánynak."

Kevin O'Brien, egykori szövetségi ügyész szerint más vezetők, akik nem tartoztak Bankman-Fried belső köréhez, valószínűleg továbbra is feszülten maradnak, miközben az FTX-nél és az Alamedánál lévő volt kollégáik ellen jogi eljárások indulnak.

A történet folytatódik

„Minden ilyen embertől, bármely magas szintű vezetőtől, bármelyik üzletben, elvárható, hogy ügyvédet keressen, és jó tanácsot kapjon” – mondta.

A hónapok óta tartó jelentések és az FTX csődbejelentéseinek elemzése alapján ezek a csoport legbefolyásosabb alakjai Bankman-Fried, Ellison és Wang mellett:

Nishad Singh

Singh, Bankman-Fried öccsének középiskolás barátja, az FTX mérnöki igazgatója és főnökének egyik szobatársa volt a Bahamákon. A csődbírósági beadványok szerint ő segített megírni a kódot, amely lehetővé tette Alamedának, hogy titokban lényegében korlátlan összeget vegyen fel kölcsön a tőzsde ügyfélszámláiról, ő maga pedig dollármilliókat vett fel az alapból. Bankman-Friedhez hasonlóan ő is demokrata megadonor volt – Singh 9.3 óta több mint 2020 millió dollárt adományozott jelölteknek és bizottságoknak. A Bankman-Fried's-t vádemelése során azzal vádolták, hogy megsértette a kampányfinanszírozási törvényeket, és politikai adományokat használt fel a pénzmosásra. szélesebb körű csalásból származó bevétel. Singh a hónap elején részt vett az ügyészekkel egy úgynevezett felajánlási ülésen, amelyen korlátozott mentelmi jogot kapott, hogy elmondja az ügyészeknek, mit tud, annak reményében, hogy tárgyalásokat folytathat egy vádalkuról. Singh ügyvédje nem kívánt nyilatkozni.

Ryan Salame

A tőzsde fő bahamai székhelyű üzleti egysége, az FTX Digital Markets korábbi társ-vezérigazgatója, Salame egy másik jelentős politikai adományozó volt, bár a demokraták helyett a republikánusokat részesítette előnyben. Emellett nagy hitelfelvevő volt Alamedától, a csődbejelentések szerint 55 millió dollárral tartozik. A 2015-ben végzett Amherst College-ban végzett személy ennek a pénznek egy részét felhasználhatta a Massachusetts állambeli Lenoxban, a Berkshiresben lévő öt étterem finanszírozására. Néhány nappal azelőtt számolt be, hogy az FTX novemberben csődöt jelentett a tőzsdén a pénzeszközökkel való esetleges visszaélésről, és közölte a bahamai szabályozó hatóságokkal, hogy az ügyfelek vagyonát az Alameda veszteségeinek fedezésére használták fel. Salame ügyvédje nem válaszolt a megjegyzéskérésre.

Brett Harrison

Harrison hirtelen lemondott az FTX egyesült államokbeli leányvállalatának elnöki posztjáról szeptemberben, valamivel több mint egy évvel azután, hogy belépett a fedélzetre. Korábban a Citadel Securitiesnél és a Jane Street mennyiségi kereskedési cégnél dolgozott, ahol Bankman-Fried is dolgozott. Pénzt gyűjtött egy kripto-startup számára, amikor az FTX csődöt jelentett, Anthony Scaramucci pedig január 14-én bejelentette, hogy Harrison cégébe fektet be. Ugyanezen a napon Harrison, aki nem volt hajlandó kommentálni ezt a történetet, tweetvihart indított el, amelyben leírta az FTX-nél szerzett tapasztalatait. Azt mondta, aggodalmát fejezte ki a csoport szervezeti felépítésével kapcsolatban, „bizonytalan, büszke menedzsernek” minősítette Bankman-Friedet, és tagadta, hogy bármiféle tudomása lenne bűncselekményről. „A nyilvánosságra hozott információkból egyértelműen kiderül, hogy a tervet Sam és az FTX-nél lévő belső köre szorosan tartotta. com és Alameda, amelyeknek nem voltam tagja, és az FTX US más vezetői sem” – mondta Harrison egyik tweetjében.

Sam Trabucco

Trabucco, Ellison társ-vezérigazgatója az Alameda-nál augusztusban hirtelen lemondott posztjáról, és egy tweetben kijelentette, hogy úgy döntött, hogy „egyéb dolgokra helyezi a hangsúlyt”, és ehelyett tanácsadó lesz a cégnél. Ellison korábban a Bloombergnek adott interjújában azt mondta, hogy Trabucco szerepe inkább a külsőre irányult, mint az övé, és úgy jellemezte, hogy ő kezeli a cég jelenlétét a Twitteren. Trabucco a közösségi médiában posztolt a szerencsejáték iránti szeretetéről, és arról, hogy pókerstratégiája hogyan segítette Alameda kereskedéseit. Trabucco a Susquehanna International Group kötvény-ETF pultjánál dolgozott, mielőtt csatlakozott az FTX-hez.

Ramnik Arora

Arora, az FTX korábbi termékvezetője erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy több ügyfelet csábítson a kriptotőzsdére, és üzleteket közvetített olyan kiskereskedelmi központú startupokkal, mint a Dave Inc. Arora szintén részt vett az üzletkötésben a csoportnál, az FTX Ventures képviseletében a nagyvállalattal folytatott tárgyalásokon. a témában jártas emberek szerint a tőketársaságok. Segített összehozni néhány Bankman-Fried mentőügyletet a nyáron, beleértve azt a szerencsétlenül járt megállapodást, hogy a BlockFi Inc.-t 400 millió dolláros rulírozó hitelkerettel támogassák, tekintettel arra, hogy az FTX esetleg felvásárolja a kriptokölcsönzőt – a BlockFi hamarosan csődöt jelentett. miután az FTX megtette. Mielőtt csatlakozott volna az FTX-hez, Arora öt évet töltött a Meta Platforms Inc.-nél, ahol a Facebook sikertelen Libra stablecoin projektjén dolgozott. A Goldman Sachs Group Inc.-nél is dolgozott. Arora nem válaszolt egy megjegyzéskérésre.

Amy wu

Wu-t, a Lightspeed Venture Partners korábbi partnerét felvették az újonnan indult FTX Ventures vezetésére 2022 januárjában. A PitchBook kutatócég adatai szerint az ő vezetése alatt az alap mintegy 50 induló vállalkozást támogatott a leállás előtt. A SEC panasza szerint az FTX Ventures két 100 millió dolláros befektetést hajtott végre, illegálisan Alamedába irányítva az ügyfelek pénzét. A Bloombergnek adott augusztusi interjúkban Wu és Ellison is azt mondta, hogy az Alameda vállalati tevékenységét az FTX Ventures-re helyezte át, ami jól illusztrálja a két cég közötti szoros kapcsolatokat. Wu nem volt hajlandó kommentálni.

Constance Wang

Bankman-Fried egyik fő hadnagya, Wang novemberig az FTX operatív igazgatójaként dolgozott, és az FTX Digital Markets társ-vezérigazgatója is volt. Irányította a globális felhasználói növekedést, partnerkapcsolatokat és PR-t, valamint konferenciákon nyilvánosan is képviselte a céget. A szingapúri születésű személy korábban a Huobi Global kriptotőzsdén dolgozott üzletfejlesztési menedzserként. Wang emellett a Credit Suisse Group Inc. kockázatokra és ellenőrzésekre szakosodott elemzője volt. Wang nem válaszolt egy megjegyzésre.

Claire Watanabe

Claire Watanabe, az FTX üzletfejlesztési csapatának felsővezetője egyben Singh régi barátnője is. Állítólag ő volt a hajtóereje abban is, hogy megpróbált 100 millió dolláros szponzori szerződést kötni Taylor Swifttel. Watanabe-t nem sikerült elérni, hogy kommentáljon.

– Jennah Haque segítségével.

A Bloomberg Businessweek legolvasottabb oldala

© 2023 Bloomberg LP