A Thai SEC a kriptotőzsdék után megy 1

A Thai SEC ismételten megerősítette elkötelezettségét a kriptocsere után Thaiföldön zavarodott illegális üzletekben. Ezt a híres Bitkub kriptotőzsde és néhány, a tőzsdéhez kapcsolódó személy legutóbbi vizsgálata alapján ítélik meg. A jelentés adatai szerint kiderült, hogy a cég felpumpált tranzakciókat mutatott be a honlapján. A szabályozó hivatal jelentésében vizsgálatot rendelt el a cég magatartásával és az érintettekkel kapcsolatban.

A thai SEC pert indított a Bitkub ellen

A thaiföldi SEC megemlítette, hogy a tőzsde bőnös kereskedésben és törvénytelen magatartásban a pénzügyi piacon. Ezt a jelenséget olyan csereként írják le, amely tudatosan lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy egyidejűleg vásároljanak és értékesítsenek eszközöket. Ezt a lépést általában akkor alkalmazzák, ha a tőzsde a tranzakciós volumen adatait a normál fölé akarja tolni.

A tőzsdék arra is használják, hogy manipulálják a piacot és a kereskedőket, hogy elhiggyék, a koholt számok a valós számok. Ez a közelmúltbeli vizsgálat a cég magatartásával kapcsolatos korábbi vizsgálatból származik. Júliusban a Sakolkorn Sakavee cég elnökét pénzbírsággal sújtották, és felfüggesztették tevékenységéből, miután az év elején bűnösnek találták egy bűncselekmény elkövetésében.

A tőzsdék nem teljesítik a thaiföldi szabályozási követelményeket

A thaiföldi SEC beadványában a testület azért imádkozott, hogy a bíróság pénzbírságot és felfüggesztést szabjon ki a kriptotőzsdére és az illegális magatartással kapcsolatban álló személyekre. A jelentés azt mutatja, hogy az ügynökség körülbelül 634,000 XNUMX dollár bírságot és hat hónapos kereskedési tilalmat akar a két érintett fél számára. A Bitkub az egyik legnagyobb kriptotőzsde Thaiföldön, és a cég hatalmas mennyiségű forrást hoz be a tranzakciók mennyiségét tekintve. Bár sikeres volt, a céget némi kritika éri az ügyeiben érintettek tettei miatt.

Néhány hónappal ezelőtt a cég egyik vezetőjét több mint 234,000 500 dolláros pénzbírsággal sújtották bennfentes kereskedelem miatt. A kriptotőzsde is mély vizekre került, miután együttműködését, amely több mint XNUMX millió dollárt húzott volna a keretei közé, a Siam Commercial Bank bevonta. Thaiföld volt az egyik megfelelő hely erre crypto befektetők és vállalatok az elmúlt néhány évben. Az ország ugyanis egyértelmű iránymutatást és adózási rendszert ad ezeknek a cégeknek. A cégeket azonban országszerte szankciókkal sújtották, és a neves vezető tőzsdék szenvedték el a szabályozók legnagyobb terhét.