A dél-koreai Nemzeti Adószolgálat (NTS) állítólag „különleges adóvizsgálatot” indított a Bithumb Korea és a Bithumb Holdings társaságnál, hogy megállapítsa, a kriptovaluta platform megfelel-e a hazai adózási törvényeknek.
A tisztviselők Kang Jong-hyeont (a pletykák szerint a csere tényleges tulajdonosa) és húgát, Kang Ji-yeont is megvizsgálták.
Adózási kérdések a helyi óriás számára
Egy, a közelmúltban lefedettség, a Szöuli Regionális Adószolgálat 4. Nyomozóirodája megvizsgálja, hogy Bithumb részt vett-e adócsalásban. Érdemes megemlíteni, hogy ez az egység csak speciális adózási eseteket old meg.
Az NTS állítólag ellenőrizni fogja a Bithumb adóműveleteit a vállalat nemzetközi és helyi tranzakcióinak megfigyelésével. A hatóságok tovább vizsgálják Kang Jong-hyeon (a cég feltételezett tulajdonosa) és húga, Kang Ji-yeon tevékenységét.
Több forrás is utalt arra, hogy Jong-hyeon a Bithumb legnagyobb részvényese. Az alacsony profil megőrzése érdekében azonban a legtöbb üzleti érdekeltséget, ingatlant és számos járművet a testvére nevére regisztrálta. A dél-koreai sajtó a napokban jelezte, hogy a titokzatos férfi Park Min-youngdal (az egyik leghíresebb helyi színésznővel) jár.
A tisztviselők 2018-ban hasonló adóvizsgálatot folytattak a Bithumb esetében. Akkoriban 80 milliárd won (több mint 64 millió dollár) jövedelemadót szereztek.
A Bithumbot körülvevő legújabb dráma
As Crypto Potato jelentett 2022 végén a Vidente alelnökét – Mr. Parkot – holtan találták szöuli otthona közelében, míg az első vizsgálat nem talált potenciális gyilkosságra utaló jeleket. Cége a Bithumb Holdings (a kereskedési helyszín mögött álló szervezet) legnagyobb részvényesei közé tartozik.
Parkot több vád is emelte vásárlói pénzeszközök ellopása és részvényárfolyamok manipulálása miatt, míg az FTX korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried a hírek szerint előrehaladott tárgyalásokat folytatott a tőzsde megszerzéséről.
Újabb tudósítás tájékoztatták hogy Lee Jung-hoon – a dél-koreai kriptovaluta platform korábbi elnöke – nem sértette meg a konkrét gazdasági bűncselekmények súlyosbításáról szóló törvényt, és nem csalt ki Kim Byung-gunt 112 milliárd wonra (87.5 millió dollár). Ha a bíróság bűnösnek találta volna, akár nyolc évre is börtönbe kerülhetett volna.
Binance ingyenes 100 USD (exkluzív): Használja ezt a linket regisztrálni, és 100 dollár ingyenes és 10% kedvezményt kap a Binance Futures első hónapjában (feltételek).
PrimeXBT különleges ajánlat: Használja ezt a linket regisztrálni és beírni a POTATO50 kódot, hogy akár 7,000 dollárt is kaphasson befizetései után.
Forrás: https://cryptopotato.com/south-korea-starts-investigating-crypto-exchange-bithumb-report/