A SEC leállítja a „100 millió dolláros kriptográfiai csalást” Miamiban

Újabb nap, újabb SEC kriptográfiai letörési ügy. Ma az amerikai szabályozó bejelentés sürgősségi fellépés a BKCoin Management befektetési tanácsadóval szemben egy feltételezett csalási programmal kapcsolatban. 

A SEC hétfőn azt állította, hogy a miami székhelyű BKCoin Management legalább 100 befektetőtől 55 millió dollárt gyűjtött össze, hogy kriptovalutához csatlakozzon, de ehelyett luxuscikkek megvásárlására és „Ponzi-szerű fizetésekre” használta fel. 

A SEC szerint a BKCoin Management egyik megbízottja, Kevin Kang legalább 371,000 XNUMX dollár befektetői pénzt tulajdonított el nyaralások és lakások kifizetésére, valamint dokumentumokat hamisított. 

A SEC Miami Regionális Irodájának igazgatója, Eric I. Bustillo elmondta, hogy „a vádlottak visszaélték pénzüket, hamis dokumentumokat hoztak létre, és még Ponzi-szerű magatartást is folytattak”.

"Amint a panasz állítja, a vádlottak figyelmen kívül hagyták az alapok szerkezetét, összekeverték a befektetők vagyonát, és több mint 3.6 millió dollárt használtak fel arra, hogy Ponzi-szerű kifizetéseket teljesítsenek a befektetők számára" - tette hozzá a SEC közleménye. 

A SEC ma közölte, hogy már befagyasztotta vagyonát, és egyéb sürgősségi segélyt is kapott a társasággal szemben. A Bizottság most végleges eltiltás kiszabását kéri a BKCoinnal és Kanggal szemben, elzárást, előítéletes kamatot és polgári jogi büntetést mindkét alperestől. Ezenkívül tiszti és igazgatói ügyvédet, valamint magatartáson alapuló végzést kér Kang ellen.

A SEC évek óta kemény álláspontot képvisel a kriptoiparral szemben. 2018 óta a Bizottság a tokenértékesítést és az ICO-kat – a kriptoalapú tőkegyűjtés egy formáját – célozza meg nem bejegyzett értékpapír-értékesítésként. A SEC, jelenleg Gary Gensler elnökletével, fokozta a fellépést, és Gensler tudatta, hogy úgy véli, hogy lényegében minden érme és token – a Bitcoin kivételével – nem bejegyzett értékpapír.

Most sok nagy horderejű vállalatot céloznak meg. Januárban a Bizottság megüt Genesis és Gemini nem bejegyzett értékpapírok felajánlásáért felszámított díjakkal. A hónap elején azt is bírságolták Amerikai kriptotőzsde Kraken 30 millió dollárt az értékpapírtörvények megsértése miatt.