A SEC lefagyasztja a Miami-alapú kriptofedezeti alap eszközeit 100 millió dolláros kriptográfiai csalási ügyben ⋆ ZyCrypto

Hirdetés

 

 

Újabb nap, újabb SEC végrehajtási akció. Az amerikai értékpapír-felügyelet sürgősségi keresetet nyújtott be a miami székhelyű befektetési tanácsadó, BKCoin ellen egy állítólagos 100 millió dolláros csalási programmal kapcsolatban.

A 100 millió dolláros Ponzi-szerű rendszer legalább 55 áldozatot csalt ki

A SEC sürgősségi intézkedést jelentett be a BKCoin Management kriptofedezeti alap ellen.

Egy február 6 közlemény, a szabályozó sürgősségi segélyt kapott egy floridai bíróságtól a BKCoin vagyonának befagyasztására és a vagyonkezelő kinevezésére. A SEC azzal vádolta a céget és egyik társalapítóját, Kevin Kanget, hogy 100 millió dollárt gyűjtöttek össze 55 tanácstalan befektetőtől, hogy kriptovalutákba fektessenek be, de ehelyett luxuscikkekre és „Ponzi-szerű fizetésekre” pazarolták az alapokat.

„Ahogy azt állítjuk, a befektetők pénzüket a vádlottakra bízták, hogy kriptoeszközökkel kereskedjenek” – tette hozzá Eric Bustillo, a SEC miami regionális irodájának igazgatója. „Ehelyett a vádlottak eltulajdonították pénzüket, hamis dokumentumokat hoztak létre, sőt Ponzi-szerű magatartást tanúsítottak. Ez az intézkedés rávilágít arra, hogy továbbra is elkötelezettek vagyunk a befektetők védelme és a csalások megszüntetése iránt minden értékpapír-ágazatban, beleértve a kriptoeszköz-arénát is.”

A SEC azt állítja, hogy Kevin Kang hozzávetőlegesen 371,000 XNUMX dollárt tulajdonított el vásárlói pénzből, hogy banki üdüléseket, bérleti díjat fizethessen New York-i lakásában, és jegyet vásároljon sporteseményekre. Kang azzal próbálta leplezni a nyomait, hogy az ügyfeleknek koholt dokumentumokat adott át túlzó bankszámlaegyenlegekkel, és azt is hazudta nekik, hogy „a négy legjobb könyvvizsgáló ellenőrizte a BKCoint” – áll a SEC közleményében.

A panasz azt is állítja, hogy a vádlottak összekeverték az ügyfelek pénzét, és több mint 3.6 millió dollárt használtak fel más befektetőknek való kifizetésekre. A SEC felfedte, hogy már befagyasztotta a BKCoin vagyonát. Az Egyesült Államok szabályozó hatósága most állandó tiltást kér a céggel és Kanggel szemben, elengedést, előítéletes kamatot és polgári jogi büntetést. 

A SEC hétfői jogérvényesítési intézkedésére az a tény, hogy a Bizottság az elmúlt egy évben fokozta a kriptográfia elleni fellépést. A SEC-et vezető Gary Gensler világossá tette, hogy ő úgy gondolja, minden érme – a bitcoin kivételével – nem bejegyzett értékpapír.

A SEC célkeresztjében jelenleg számos nagy horderejű cég van. Az ügynökség rendelkezik töltött A Terraform Labs alapítója, Do Kwon „többmilliárd dolláros kriptoeszköz-értékpapír-csalás megszervezésével”. A hónap elején azt is csapott Az amerikai székhelyű Kraken kriptotőzsde 30 millió dolláros bírsággal sújtotta az értékpapír-törvények megsértése miatt.