A SEC folytatta a végrehajtást a kriptoszektorban hétfőn azzal, hogy egy Miami-i székhelyű befektetési tanácsadót követett el, aki szerint az ügynökség csalási programot vezetett.
A SEC 100 októbere és 55 szeptembere között a BKCoin Management nagyjából 2018 millió dollárt gyűjtött össze legalább 2022 befektetőtől, hogy kriptoeszközökbe fektessenek be. mondott Hétfő.
A cég és egyik megbízója, Kevin Kang 3.6 millió dollárt használt fel „Ponzi-szerű kifizetésekre” – állítja a bizottság az Egyesült Államok Florida déli körzetének kerületi bíróságához benyújtott panaszában. Kang ezenkívül legalább 371,000 XNUMX dollár befektetői pénzt használt fel nyaralások, sportesemények jegyeinek és New York-i lakásának kifizetésére.
A SEC szerint a BKCoin és Kang biztosította a befektetőket, hogy pénzüket elsősorban kriptoeszköz-kereskedelemre használják fel, és külön kezelt számlákon és öt magánalapon keresztül hozamot termelnek. A cég hamisan mutatta be néhány befektetőnek, hogy könyvvizsgálói véleményt kapott a „négy legjobb könyvvizsgálótól” – teszi hozzá az ügynökség panasza.
„Amint azt állítjuk, a befektetők pénzüket a vádlottakra bízták, hogy kriptoeszközökkel kereskedjenek. Ehelyett a vádlottak eltulajdonították a pénzüket, hamis dokumentumokat hoztak létre, sőt Ponzi-szerű magatartást tanúsítottak” – mondta Eric Bustillo, a SEC miami regionális irodájának igazgatója.
A SEC elérte a BKCoin Capital vagyonának befagyasztását. A panasszal az alperesekkel szemben tartós eltiltás, elengedés, előítéleti kamatok és polgári jogi büntetés kiszabását kérik.
Kang és a cég nem küldtek azonnal megjegyzést.
A BKCoin Capital júniusban felvette Paul Magahist elnök, Adriano Caloiaro technológiai igazgató, Leanna Haakons pedig üzletfejlesztési és befektetői kapcsolatok igazgatója. A cég azt mondta, hogy abban a hónapban diverzifikált befektetési platformja több mint 145 millió dollárt kezelt.
CoinDesk jelentett decemberben Kangot októberben elbocsátották a cégtől, mert állítólag 12 millió dollárnyi vagyont tulajdonított el három több stratégiával foglalkozó alapból. reszelék.
A hétfői SEC végrehajtási intézkedés az ügynökségként érkezik felpörgött az elmúlt évben a kriptotérre összpontosított.
A SEC a múlt hónapban felszámította a Terraform Labst és Do Kwon vezérigazgatót állítólagos kriptovaluta-értékpapír-csalás „szervezése”.. Egy héttel korábban kriptocsere Kraken beleegyezett, hogy elszámol a SEC-vel 30 millió dollárért rakott termékei felett.
Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést e-mailjeibe. Iratkozzon fel a Blockworks ingyenes hírlevelére most.
Szeretné, hogy az alfa közvetlenül a postaládájába kerüljön? Szerezzen degen trade ötleteket, irányítási frissítéseket, tokenteljesítményt, kihagyhatatlan tweeteket és még sok mást A Blockworks Research napi beszámolója.
Alig várom? Szerezze meg híreinket a lehető leggyorsabban. Csatlakozzon a távirathoz és kövess minket a Google Hírek.
Forrás: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme