Szerint Nikkei, a japán kormány már a következő tavasszal életbe lépteti az átutalási szabályokat, hogy megakadályozza a bűnözőket abban, hogy kriptovaluta-intézeteket használjanak készpénz csatornázására. A platform üzemeltetőinek meg kell osztaniuk az ügyféladatokat az új kerettel törvény a büntetőjogi javak átruházásának megelőzéséről. Az akció célja a jogellenes tevékenységet folytatók pénzforgalmának ellenőrzése.
Tokió követi a példáját
A törvénymódosítási javaslatot az október 3-án kezdődő rendkívüli diétaülés előtt terjesztik elő. A törvény kibővíti a kriptovaluta definícióját a pénzátutalásokat szabályozó utazási irányelvekben. A tervek szerint 2023 májusától lép hatályba.
A 2019, a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF), a pénzmosás elleni politikákat tanulmányozó globális csoport azt javasolta, hogy a nemzetek fogadják el a szabályt. Az Egyesült Államokban, Németországban, Szingapúrban és más országokban már hatályba léptek törvények, és az Európai Unió is erre készül.
A kriptovaluták másik platformra történő továbbításakor a módosított szabályozás kötelezi kriptovállalatok az ügyfél adatainak megadására, amely tartalmazza a fogyasztó nevét és címét. A törvény célja nyomon követni a szélhámosok által végrehajtott bitcoin-átutalások helyét és időpontját.
Ha egy tőzsde üzemeltetője megsérti a szabályokat, akkor kormányzati utasításokat kap, és meg kell felelnie a korrekciós intézkedéseknek. Büntetőjogi szankciókat kell alkalmazni azokkal szemben, akik nem engedelmeskednek az ilyen parancsoknak.
A stabil érmék, a kriptovaluták egy olyan osztálya, amelynek értéke legális készpénzhez kötődik, szintén a törvény hatálya alá tartozik.
2014 tavaszától kezdődően, amikor életbe lép a frissített alapelszámolási törvény, amelyet az idei rendes országgyűlési ülésen hagytak jóvá, ezen érmék kifizetését regisztrációs folyamat szabályozza. Az adminisztráció kiterjedtebb megfigyelési mechanizmust fog bevezetni a kriptovalutákra vonatkozóan, felkészülve a kriptovaluták növekedésére Japánban.
Crypto "Anonymity" a "Siege" alatt
A belső és nemzetközi pénzátutalások esetében a japán bankszövetség Zengin rendszere és a Worldwide Interbank Financial Telecommunications Társaság (SWIFT) megőrzi az ügyfelek adatait.
A pénzmosással kapcsolatos deviza- és külkereskedelmi törvény, valamint a nemzetközi terrorista vagyon befagyasztásáról szóló törvény egyidejűleg aktualizálásra kerül a büntetőjogi jövedelmek átadásának megelőzéséről szóló törvénnyel. A stabil érmék 2023 májusában felkerülnek a szabályozott áruk listájára a deviza- és külkereskedelmi törvény javasolt módosítása miatt, amely megtiltja a szankcionált jogalanyokhoz, például Oroszországhoz és más szervezetekhez történő átutalásokat.
A szankcionált nukleáris programok elleni küzdelem
A frissített jogszabály azt is lehetővé tenné, hogy szabályozzák a Japánban kapcsolatban álló magánszemélyek pénzügyi és ingatlanügyleteit Észak-Korea és Irán nukleáris programjai, hogy leállítsák az atomprogramok finanszírozását ezekben a nemzetekben.
Ahhoz, hogy még az év vége előtt hatályba lépjen, frissítik a terroristák vagyonának befagyasztásáról szóló nemzetközi törvényt. A deviza- és külkereskedelmi törvény jelenleg szabályozza a más nemzetekkel folytatott műveleteket.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatával a japán kormány az észak-koreai és iráni nukleáris fejlesztésben érintett feleket szankcionált felekként azonosította; mindazonáltal a terrorizmus eszközeinek befagyasztásáról szóló nemzetközi törvény nem vonatkozott rájuk.
A nukleáris fejlesztés finanszírozására felhasználható hiányosság megszüntetése érdekében a FATF a jogszabályok módosítását kérte.
Forrás: https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/