Az FTX korábbi vezetője, Nishad Singh bűnösnek vallotta magát a Crypto Exchange csalási ügyében ⋆ ZyCrypto

Nishad Singh, az FTX megszűnt kriptovaluta tőzsde korábbi mérnöki igazgatója kedden bűnösnek vallotta magát az amerikai ügyészség által ellene felhozott csalás vádjában az állítólagos rendszerben játszott szerepe miatt.

Singh csatlakozik Sam Bankman-Fried volt FTX-vezérigazgató belső körének többi tagjához, hogy beismerni cserével kapcsolatos illegális vállalkozásoknak.

Singh bűnösnek vallja magát, együttműködik az FTX nyomozásában

Sam Bankman-Fried egy másik közeli, korábbi munkatársa ráfordult.

Egy kedd szerint jelentést ból ből Reuters, az FTX korábbi mérnöki vezetője, Nishad Singh bűnösnek vallotta magát a tőzsde novemberi látványos összeomlásával kapcsolatos vádakban. Singh állítólag a múlt hónapban találkozott az amerikai ügyészekkel, hogy megvitassák a lehetséges vádalkut.

Singh-t drótcsalásért, FTX-ügyfelekkel szembeni csalás elkövetésére irányuló összeesküvéssel, pénzmosással, valamint az Egyesült Államok kormányának kampányfinanszírozási szabályok megsértésével célzó összeesküvéssel vádolják. 

Singh, Bankman-Fried öccsének, Gabrielnek a gyerekkori barátja volt az FTX néhány szoftverkódjának fejlesztője, és szintén az SBF bahamai penthouse-jában lakott. E vádak miatt legfeljebb 75 év börtönt kaphat. Ha azonban beleegyezik, hogy együttműködjön az ügyészekkel az SBF elleni ügyükben, valószínűleg jelentősen csökkentett büntetést kap. Bankman-Fried ártatlannak vallotta magát nyolc bűncselekmény vádjában, amelyeket az FTX irányítása miatt emeltek ellene – és ősszel bíróság elé áll.

SEC, CFTC Charge Singh

Bűnössége miatt Singh ellen vádat emelt az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) és a Határidős Árutőzsdei Kereskedési Bizottság (CFTC). A SEC azt állítja, hogy az SBF kérésére az FTX ügyfelek pénzét az Alameda Researchhez irányította. A CFTC szerint panasz, Singh egy időben 8 milliárd dollár Alameda-kötelezettséget utalt át egy ügyfélszámlára, hogy megakadályozza a kereskedő céget abban, hogy „kamatot fizessen nagy fennálló egyenlege után”.

Singh-t azzal is vádolják, hogy információkat hamisított, hogy úgy tűnjön, az FTX több bevételre tett szert, mint 2021-ben.

A SEC végrehajtási igazgatója, Gurbir Grewal azt mondta a sajtóközlemény hogy amit a 27 éves férfi a bahamai székhelyű tőzsdén csinált, az „tiszta és egyszerű csalás” volt, és segített olyan szoftvereket írni, amelyeket az ügyfelek pénzének ellopására használtak.

Singh az FTX korábbi technológiai igazgatója, Gary Wang és az Alameda Research ex-vezérigazgatója, Caroline Ellison nyomdokaiba lép, akik engedékenységet kérnek az FTX összeomlása miatti csalási ügyben.

A szövetségi bűnvádi vádak csak egy kis részét képezik Singh jogi aggályainak. Singh és összeesküvőtársai az FTX-nél február 15-én idézést adtak ki a Sequoia Capital kockázatitőke-óriás, valamint a Thoma Bravo és a Paradigm magántőke-társaságok elleni csoportos perben.