Kriptocsalás: A SEC állítsa le a Green Unitedet

Az Értékpapír és Tőzsdei Bizottság (SEC) ismét rajta van. Ezúttal egy kriptobányász céget akarunk leverni Green United, amely állítólag csalárd rendszert hozott létre saját kizárólagos javára.

Kriptocsalás: SEC vs Green United LLC

Sajnos a csalások és a Ponzi-sémák nem ritkák a kriptoszférában. Valójában a csalók egy pillanatig sem haboznak kihasználni a kriptobefektetők lelkesedését az újdonságokban gazdag iparág iránt.

Ahogy az várható volt, ezúttal a Értékpapír- és tőzsdei bizottság (SEC) nyomozást folytat a Green United ügyében 18 millió $ átverés egy Ponzi-sémán keresztül.

A utahi (USA) székhelyű Green United LLC azt állította, hogy forradalmasította a kriptovaluta piacot egy decentralizált globális nyilvános elektromos hálózat létrehozásával. És vigyázat, a cég azt is megígérte, hogy elindítja a sajátját zöld blokklánc és a saját teljesen zöld jelzője.

„Zöld csomópontokat” és „Zöld dobozokat” (zöld bányászati ​​eszközök) is ígért. Összességében egy teljesen 100%-ban zöld program. Azóta a valóság utolérte ígéreteit.

Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) szerint nem lenne kellemes látvány. Valójában az amerikai pénzügyi zsaru panaszt nyújtott be a Green United ellen az Egyesült Államok Utah kerületi kerületi bírósága előtt, konkrétan 3. március 2023-án.

A SEC azzal vádolja az állítólagos kriptoprojektet, hogy a "csalós rendszer" ügyfelei kárára.

Valójában a befektetőknek eladott „zöld dobozok” nem zöld tokenek bányászására szolgáltak, ahogy a vállalat állította, hanem lehetővé tették számukra, hogy bányászati ​​eszközöket vásároljanak Bitcoin (BTC).

A panasz szerint a Green United több mint 18 millió dollárt gyűjtött 2018 áprilisa és 2022 decembere között az úgynevezett termékeiért.

A SEC hozzájárult a kriptográfiai átverés leírásához

A SEC ezután részletesen leírja, hogyan működik ez a csaló rendszer, és kijelenti:

„A befektetők által megvásárolt zöld dobozok és zöld csomópontok nem bányászták ki a zöld tokeneket. Ennek az az oka, hogy a zöld, egy ERC-20 token az Ethereumon, nem volt bányászható kriptoeszköz, és a vádlottak által hirdetett „zöld blokklánc” nem létezett.”

Valójában úgy tűnik, hogy a zöld tokeneket csak néhány hónappal azután hozták létre, hogy a zöld dobozokat először felajánlották és eladták a befektetőknek. A SEC közleménye szerint a sikeres bányászati ​​tevékenység látszatának keltése érdekében 2019-től a Green United időszakosan terjesztette zöld jelzőket a befektetők pénztárcájába.

És az akkori állításokkal ellentétben a zöld tokeneknek nem volt valódi értéke, mivel nem kereskedtek másodlagos piacon. Ezért az úgynevezett zöld dobozokra gyűjtött pénzből Antminer S9 eszközöket ténylegesen megvásárolták.

Ilyen ASIC gépek eszközök a Bitcoin bányászatához. Sajnos ez több mint gyakori ezen a területen kriptikus bányászat. Nyilvánvaló, hogy a befektetők soha nem kapták meg ezeket az értékes Bitcoinokat.

Ehelyett nagyon virtuális értékű zöld tokeneket kaptak. Ugyanakkor legfeljebb hozamot ígérve 50% havonta volt okunk óvakodni ezektől a „zöld” ígéretektől.

Még Alameda kutatás, által alapított Sam Bankman Fried, „kockázat nélküli magas hozamot” ígért. 2022 novemberében mindannyian láttuk, milyen katasztrofális robbanásba vezetett mindezek az ambiciózus kívánságok.

A másik Ponzi-séma a SEC célkeresztjében: BKCoin

A SEC szerint BKKoin fejlesztésének finanszírozása leple alatt kriptovalutákat adott el befektetőknek cryptocurrency csere platform. A SEC azonban azt állítja, hogy a vállalat soha nem indított platformot, és soha nem tartotta be az Egyesült Államokban érvényes előírásokat.

Ami még rosszabb, a pénzeszközöket állítólag személyes célokra használták fel. A szabályozó BKCoin és alapítója elleni panasza szerint Kevin Kang Az Egyesült Államok Florida déli körzetének kerületi bíróságán a cég állítólag eltúlozta a felhasználók számát és a platformján végrehajtott tranzakciókat.

Összesen 100 millió $ állítólag ellopták. Eszközök befagyasztása, lefoglalás és sürgősségi intézkedések: a szabályozó nem finomkodik a BKCoinnal szemben. A SEC valóban kijelentette az ügyben:

„2018 októberétől 2022 szeptemberéig a BKCoin körülbelül 100 millió dollárt gyűjtött össze legalább 55 befektetőtől, hogy kriptovalutákba fektessenek be, de a BKCoin és a Kang a pénz egy részét Ponzi-fizetésre és személyes használatra fordította.”

A SEC részletesen beszámol egy siralmas helyzetről, amelyben a pénzeszközöket küldik. A befolyt 100 millió dollárból 3.6 millió $ a piramis fenntartására és a korai befektetők hozamának kifizetésére használták volna.

A többit luxus életre költötték volna Kang javára – áll a panaszban:

„Amint azt a feljelentés állítja, a vádlottak figyelmen kívül hagyták az alapok szerkezetét, összekeverték a befektetők vagyonát, és több mint 3.6 millió dollárt használtak fel Ponzi-szerű kifizetésekre a befektetők számára. A perben az is szerepel, hogy Kang legalább 371,000 XNUMX dollár befektetői pénzt sikkasztott el, többek között nyaralások, sportesemények jegyek és egy New York-i lakás kifizetésére.”