A kínai kormány soha nem támogatta a kriptográfiai tevékenységeket az iparág megjelenése óta. A People's Bank of China további lépéseket tett a digitális ipar ellen, és betiltott minden helyi digitális eszközzel kapcsolatos műveletet.
A kínai titkosítási tilalom óta a kormány soha nem hagyta abba az emlékeztetőt, hogy semmilyen digitális tevékenység nem virágozhat az országban.
A kínai lakosok azonban a kormány negatív álláspontja ellenére továbbra is nagyon érdeklődnek a digitális eszközök iránt. Kutatás a Láncelemzés jelentett Kína a világ 10 legnagyobb kripto-alkalmazása között van. Ráadásul a közelmúltban megjelent jelentések szerint néhány kriptoművelet még mindig a föld alatt történik a kormány tudta nélkül.
A kínai hatóságok 42 millió dollárt zárolnak le
A helyi kínai média a közelmúltban 93 olyan személy letartóztatásáról számoltak be, akik kriptográfiai pénzmosással foglalkoztak.
A jelentés szerint a rendfenntartók Hengyang városában egy bűnözői csoportot fedeztek fel, amely 40 milliárd jüant mosott tisztára digitális eszközök segítségével. Az illegális alap körülbelül 5.6 milliárd dollár, ha amerikai dollárra váltják át.
A rendőrség tíz helyszínen tartott razziát, 93 gyanúsítottat tartóztatott le, és több mint 100 elektronikus eszközt foglalt le. Emellett a hatóságok mintegy 42 millió dollárt befagyasztottak a Száznapos akció nevű illegális akcióban.
A jelentésben a Hundred-day Action bandái állítólag illegális pénzeszközökből vásároltak kriptovalutát, és nyereségszerzés céljából USD-re váltották át. A kínai rendőrség azt állította, hogy a pénz forrása távközlési csalások és szerencsejáték.
Az elmúlt hónapokban a kínai hatóságok sok hasonló akciót levadásztak és beszüntették, és sok személyt letartóztattak.
A kínai közbiztonság kriptopiramisrendszereket vizsgál
2021 júniusában a rendőrség mintegy 1,100 személyt tartóztatott le, akik állítólag kriptovalutát használtak távközlési csalásból származó pénzmosásra. Ezenkívül a rendszerhez kapcsolódó 170 bűnözői csoportot megszüntették.
A Közbiztonsági Minisztérium közölte, hogy ez az ötödik vizsgálati kör, amely a kriptográfiai pénzmosással kapcsolatos tevékenységeket célozza.
A Yangpu és a Sanghaji Közbiztonsági Hivatal 2022 márciusában megvizsgált néhány piramisjátékot, amelyek állítólagosan digitális eszközökkel működtek. felmondtak egy online programot ami 16 millió dollárt csalt el a befektetőktől.
A rendőrség szerint az akció volt az első digitális eszközpiramisjáték, amelyet Sanghaj történetében feltörtek. A hatóságok azt tanácsolták a lakosságnak, hogy növeljék a kockázatmegelőzési tudatosságot és küzdjenek a piramisjátékok ellen.
A Sanghaji Gazdasági Nyomozó Osztály azt is közölte, hogy folytatja a polgárok jogait és érdekeit veszélyeztető gazdasági bűncselekmények felderítését.
A kínai kormány a maga részéről továbbra is záporozta a digitális érmeipart. A kormány blokkolta számos digitális eszközbefolyásoló Weibo-fiókját, és betiltotta a Bitcoin bányászatát az országban.
A kormányok digitális eszközök elleni fellépése miatt a bankok lefagyasztották a tranzakciókhoz kapcsolódó kártyákat. Emellett a kínai kormány intézkedései 2020-ban állítólag az ország Bitcoin-bányászainak 74%-át érintette.
Kiemelt kép a Pexels -től, Charts a TradingView.com -tól
Forrás: https://bitcoinist.com/china-discovers-major-crypto-laundering-scam/