Egy Bitcoin ATM-céget, az S&P Solutions-t és annak három vezetőjét állítólag számos tiltott tevékenységben és engedély nélküli kriptovaluta kioszkok üzemeltetésében vállalták fel. A cég ohiói székhelyű kioszkjai állítólag profitálnak a kriptográfiai csalások áldozataitól csalt pénzből. Az Egyesült Államok titkosszolgálatának számítógépes csalással és pénzmosással foglalkozó munkacsoportja vizsgálta az esetet.
A bitcoin technológiai vállalat Bitcoin of America néven működött. A három vezetőt: Sonny Meraban alapítót, Meraban apját és a Reza Meraban cég menedzserét, valamint William Suriano ügyvédet állítólag több mint 50 váddal vádolták. A Bitcoin ATM cég és vezetői elleni vádemelést a Cuyahoga megyei esküdtszék visszaküldte.
Tartalmaz egy-egy összeesküvéssel, korrupciós tevékenységekben való részvétellel, adózással és bűnügyi eszközök birtoklásával kapcsolatos vádat, öt nyilvántartási manipuláció, nyolc ellopott vagyon, valamint 33 vádpont az engedélykötelezettség és a pénzügyi előírások megsértése miatt.
Az amerikai titkosszolgálat különleges ügynöke, Blaine Forschen felfedte a nyomozás meglátásait. Megjegyezte, hogy hamarosan a Bitcoin ATM-jeik elindítása után kezdtek felbukkanni a Bitcoin of America elleni panaszok.
A vizsgálat szerint a Bitcoin of America számos „szabályozási biztosítékot és pénzügyi megfelelési követelményt Ohióban” figyelmen kívül hagyott. Azt állította, hogy a cég hamisan ábrázolta a kriptovaluta-átutalások folyamatában betöltött szerepét. Úgy működött, mint egy átjáró, amely megkönnyítette, hogy a pénz az áldozatoktól a csalókká váljon anélkül, hogy elkapták vagy megfigyelnék.
Mivel a cég Bitcoin ATM Ohio államban nincs engedélye, a pénzátutalási lehetőségek hamis bemutatása és a régióban a szabályozás hiánya miatt a cég megfelelő választási lehetőséget kínált a csalók számára.
A megfelelőség hiánya a Bitcoin ATM-eket preferált választássá tette
A Cuyahoga Megyei Ügyészség gazdasági bûnözési felügyelõje, Andrew Rogalski kifejtette, hogy mivel a cég nem felel meg a pénzmosásnak. Ez lehetővé tette számukra, hogy illegális pénzeszközöket és kifizetéseket kapjanak az áldozatoktól, és mossák azokat a bűnözők számára. Ez az eset ugyanaz maradt az Egyesült Államokban és világszerte.
Miközben felhívott néhányat, elmondta, hogy csalók, robocallerek és szervezett bűnözői csoportok szerte a világon kihasználták a Bitcoin of America megfelelőségének és engedélyezésének hiányát. A kriptovaluta egy kialakulóban lévő iparág, de a velük kapcsolatos törvények nem újak. Mivel a kriptográfia minden tőkéből és alapból áll, a pénzátutaláshoz Ohio államban engedélyre van szükség, amellyel a vállalat nem rendelkezett.
Amellett, hogy megkönnyíti a csalók biztonságos átjutását, a cégnek állítólag jutaléka is van. A vizsgálat megállapította, hogy a Bitcoin of America nyereséget ért el, miután minden tranzakcióból 20%-ot vett ki. Függetlenül attól, hogy a tranzakciók jogszerűek vagy illegálisak voltak, a vállalat csökkentése érintetlen maradt.
A nyomozók azt mondták, hogy 3.5-ig mintegy 2021 millió dollárt tett ki a cégnek. A vizsgálat nyomán mintegy 52 ilyen ATM-et foglaltak le. A legtöbbet a Lorrain és Cuyahoga régió benzinkutain telepítették.
A Bitcoin of America kiemelkedő név az Egyesült Államokban, mint ismert Bitcoin ATM-cég. Több mint 2,600 kripto ATM-je van az ország 35 államában. Ez a negyedik legnagyobb kripto ATM-cég.
Nancy J. Allen a kriptográfia rajongója, és úgy véli, hogy a kriptovaluták arra ösztönzik az embereket, hogy saját bankjaik legyenek, és félrelépjenek a hagyományos monetáris csererendszerektől. A blokklánc technológia és annak működése is érdekli őt.
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/06/bitcoin-atm-company-charged-for-operating-unlicensed-crypto-kiosks/