A csődbe ment FTX kriptovaluta tőzsde mögött álló hacker megkezdte az Ether átadását (ETH) november 20-án új pénztárca címet kapott. Az FTX pénztárca leeresztő a 27. legnagyobb ETH-tartó volt a hack után, de 10 pozíciót esett a hétvégi ETH-kidobás után.
Az FTX hacker csaknem 447 millió dollárt merített ki több FTX globális és FTX.US tőzsdei pénztárcájából néhány órával azután, hogy a kriptotőzsde november 11-én csődöt jelentett a 11. fejezet szerint. Az ellopott pénzeszközök többsége ETH-ban volt, így a kizsákmányoló a 27. legnagyobb ETH. bálna.
November 20-án az FTX Wallet drainer 1 50,000 0 ETH-t utalt át egy új, 866x20E címre. Az új pénztárca címe ezután az ETH-t renBTC-re cserélte (a BTC ERC-1 verziója), és két tárcára hidalta át a Bitcoin blokkláncon. Az egyik bc1,070qvd…gpedg tárcában 1 renBTC, míg egy másik bc0702qa…n2,444 tárcában XNUMX renBTC volt.
Az FTX Wallet Drainer jelenleg az ETH 37. legnagyobb birtokosa
10 hellyel zuhant, miután ma reggel 50,000 0 ETH-t 866xXNUMXE-re vittek
Továbbra is azt látjuk, hogy az ETH renBTC-re cserélődik a 0x866E-ben
A Wallet jelenleg ~1127 renBTC-t és ~19k ETH-t tartalmaz pic.twitter.com/sPJjtoWwud
— CertiKAlert (@CertiKAlert) November 20, 2022
A CertiK kriptoelemző csoport később nyomon követte az áthidalt renBTC-t a bc1qvd…gpedg címen, és megállapította, hogy a cím a peel chain nevű pénzmosási technikát alkalmazta a renBTC tisztára mosására.
A Peel lánc egy olyan technika, amellyel nagy mennyiségű kriptovalutát lehet tisztára mosni kisebb tranzakciók hosszú sorozatán keresztül. Az alany címének egy kis részét „lehámozzák” egy kis értékű átvitel során. Ezeket a növekményesen megmosott pénzeszközöket gyakran tőzsdékre utalják át, ahol átválthatók fiat valutára vagy más kriptoeszközökre.
Kapcsolódó: Az FTX hacker jelenleg a 35. legnagyobb ETH birtokosa
Az FTX-hack idején két fél volt érintett: az egyik fekete kalap 447 millió dollárt tudott elszívni, egy fehér kalap pedig 186 millió dollárnyi FTX-eszközt tudott áthelyezni a hűtőházba. Amikor azonban a Bahaman Securities and Exchange Commission kiadott egy közleményt, amelyben azt sugallták, hogy megpróbálják áthelyezni az FTX-ből az eszközöket, sok szemöldöke felrándult, és sokan azt állították, hogy valójában az értékpapír-felügyelet volt a fekete kalap a kizsákmányolás mögött.
Láttad ezt? A Bahamai SEC azt állítja, hogy „minden digitális eszközt” áthelyezett (megpróbált?) egy digitális pénztárcába, amelyet ők, nem pedig az FTX irányít. Ha az FTX a fehér kalap, akkor nem a bahamai kormány a fekete kalap?https://t.co/ddbEmx2nyq
— zkSTONKs (@zkSTONKs) November 20, 2022
ZachXBT on-chain elemző kiemelt A feketekalapos pénztárca tokenátviteli mintája, és azt mondta, hogy a pénztárca tokeneket dobott ki, és a szórványos áthidalás nagyon különbözött a többi címtől, amelyek visszavonták az FTX-et, és ehelyett egy multisig-nek küldték el az olyan láncokon, mint az Ethereum vagy a Tron.
Az alapok mozgását és az átutalással kapcsolatos technikákat tekintve nem valószínű, hogy az FTX wallet drainer 1 a bahamai kormány irányítása alatt állna a mai láncon belüli tevékenység alapján. A BTC-tevékenység összhangban van a lehúzó lánccal, a pénzmosás egy olyan formájával, amely rendkívül szokatlan lenne egy kormányzati szerv számára.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/ftx-hacker-dumps-50-000-eth-still-among-top-40-ether-holders