A Bahama-szigetek Értékpapír Bizottsága (SCB) közölte, hogy november 12-én elrendelte az FTX Digital Markets (FDM) összes digitális eszközének áthelyezését a bizottság tulajdonában lévő digitális pénztárcába.
Egy november 17-i nyilatkozatában az SCB azt mondta, hogy a Legfelsőbb Bíróság végzése alapján eljáró szabályozói jogkörét gyakorolta – az eszközöket a „Bizottság által ellenőrzött digitális pénztárcába helyezte megőrzésre”.
A Bahama-szigeteki Értékpapír-bizottság átveszi az FTX Digital Markets Ltd. eszközeinek ellenőrzését. pic.twitter.com/IzW4PGZSJm
– Bahama-szigeteki Értékpapír Bizottság (@SCBgov_bs) November 18, 2022
Az SCB a múlt heti lépést azzal indokolta, hogy „sürgős ideiglenes szabályozói intézkedésre volt szükség az FDM ügyfelei és hitelezői érdekeinek védelme érdekében”.
A legfrissebb leleplezés némi fényt vethet a múlt héten észlelt pénzmozgásokra.
Nov. 11-én a kripto közösség számos gyanús tranzakciót megjelölt az FTX-hez és az FTX.US-hoz kötött pénztárcákban, az elemzők szerint körülbelül 663 millió dollár fogyott el. A gyanú szerint 477 millió dollárt loptak el, a fennmaradó részt pedig maguk az FTX helyezték át biztonságos tárhelyre.
Az SCB nyilatkozata azonban nem tett említést arról, hogy az FDM digitális eszközeinek mekkora része került áthelyezésre a megrendelés következtében.
A Cointelegraph megkereste az SCB-t az egyértelműség érdekében, de a közzététel időpontjáig nem kapott választ.
A bizottság végzése csak két nappal azután született volna, hogy a bizottság november 10-én befagyasztotta az FDM vagyonát, felfüggesztette az FTX regisztrációját az országban, és megfosztotta az FTX igazgatóit hatalmuktól.
Akkor azt is közölte, hogy az FDM vagyonát csak a Legfelsőbb Bíróság által kijelölt ideiglenes felszámoló jóváhagyásával lehet mozgatni.
Kapcsolódó: Állítólag az FTX-et feltörték, mivel a tisztviselők rendellenes pénztárcatevékenységet jeleztek
Az FTX-csőddráma az elmúlt héten tovább bontakozott ki.
november 15-én az FDM iktatott a 15. fejezet szerinti csődvédelem érdekében egy New York-i székhelyű bíróságon, hogy kérje a bahamai felszámolási eljárás USA-beli elismerését.
Brian Simms, a bíróság által kinevezett ideiglenes felszámoló a bahamai FTX Digital Markets csődeljárásának felügyelője a beadványban azzal érvelt, hogy az FDM nem volt jogosult a 11. fejezetre vonatkozó bejelentésre az Egyesült Államokban, és elutasította a bejelentés érvényességét.
November 17-én az FTX Trading Limited sürgősségi indítványa érvelt hogy mind a 11. fejezet ügyét, mind a 15. fejezet szerinti bejelentésekkel kapcsolatos eljárásokat a delaware-i székhelyű amerikai csődbíróságon kell lefolytatni annak érdekében, hogy „véget vessünk a káosznak, és biztosítsuk, hogy a vagyontárgyakat rendezett folyamatban lehessen biztosítani és rendezni lehessen”.
Ugyanez a beadvány azt is állította, hogy „hiteles bizonyítékaik vannak arra vonatkozóan, hogy a bahamai kormány felelős azért, hogy jogosulatlan hozzáférést irányítson az Adósok rendszereihez az Adósok digitális eszközeinek megszerzése céljából – amelyre ezen ügyek megkezdése után került sor”.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/bahamian-securities-regulator-ordered-the-transfer-of-ftx-s-digital-assets